RAPORT CURENT nr. 5 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 03.04.2025

AGRICOVER HOLDING S.A.

Evenimente importante de raportat:

a)             Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)            Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)             Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d)            Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e)             Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

             AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Decizia Consiliului de Administratie nr. AH6/03.04.2025, au fost aprobate urmatoarele:

1.             Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru data de 09.05.2025, ora 09,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2025, cu urmatoarea ordine de zi:

1.1.        Aprobarea modificarii Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotararea nr. 6/20.12.2021 a adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv modificarea Anexei 1, Anexei 2 si Anexei 3 a Programului Multianual Stock Option Plan, precum si modificarea Anexei 1 la Actul de aderare.

1.2.        Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu o suma maxima de 638.492,10 lei, prin emisiunea unui numar maxim de 6.384.921 actiuni noi, ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 lei/actiune („Majorarea”) care vor fi subscrise exclusiv de catre angajatii,  administratorii si/sau directorii Societatii si filialelor Societatii („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan  („SOP”) pentru exercitiul financiar 2022 (termen lung transa 3)  aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 2/28.04.2022 si pentru exercitiul financiar 2024 (termen scurt si termen lung transa 1), aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 4/28.04.2024, in termen de 30 zile de la data prezentei hotarari;

1.3.        Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii la subscrierea de actiuni noi, in scopul facilitarii realizarii SOP, astfel incat actiunile nou emise in cadrul Majorarii sa fie oferite exclusiv Beneficiarilor SOP in cadrul SOP;

1.4.        Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide cu privire la urmatoarele aspecte privind Majorarea:

1.4.1.  Constatarea rezultatelor Majorarii si aprobarea numarului final de actiuni nou emise, respectiv, nivelul Majorarii;

1.4.2.  Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a finalizarii Majorarii  si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie;

1.4.3.  Orice alte aspecte in legatura cu Majorarea;

1.5.        Autorizarea dobandirii de catre Societate, de la Beneficiarii SOP, a unui numar de pana la 10.560.940 actiuni proprii emise de Societate potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 4/28.04.2024, pentru o perioada de cel mult 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului, la un pret maxim de rascumparare de 0,618 lei/actiune, pret aplicabil inclusiv actiunilor dobandite de catre Societate conform hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 7/08.07.2024, care se modifica in consecinta;

1.6.        Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

             Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 02.05.2025, stabilita ca Data de Referinta a AGEA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.

             Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si pe pagina de internet a Societatii (https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGEA Agricover Holding din 09.05.2025) si trebuie transmise/depuse la Societate in original cu cel mult 48 de ore inainte de adunarea respectiva, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului sau legal. In cazul actionarilor persoane juridice, se va depune si certificatul constatator emis de registrul comertului sau de o alta entitate publica echivalenta care va certifica identitatea reprezentantului legal.

             Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la sediul Societatii si pe pagina de internet a Societatii (https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGEA Agricover Holding din 09.05.2025).

             In cazul in care la data de 09.05.2025 (data primei convocari AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 10.05.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL                                                                

Liviu DOBRE