Stiri Piata

AGRICOVER HOLDING S.A. - AGV26E

Hotarari AGA E din 09.05.2025

Data Publicare: 09.05.2025 18:00:18

Cod IRIS: 3B5FF

RAPORT CURENT nr. 8 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 09.05.2025

AGRICOVER HOLDING S.A.

Sediul social:	Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania
Numar tel./fax:	021 336 4645
E-mail:	investitori@agricover.ro
Numar/data inregistrarii la ORC:	J2018000447235
CUI:	36036986
Capital soc. subscris si varsat:	189.484.708,20 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotararea nr. 5/09.05.2025 a Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 5/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate urmatoarele:

1. Aprobarea modificarii Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotararea nr. 6/20.12.2021 a adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv modificarea Anexei 1, Anexei 2 si Anexei 3 a Programului Multianual Stock Option Plan, precum si modificarea Anexei 1 la Actul de aderare.

2. Aprobarea imputernicirii domului Kanani Jabbar - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

3. Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 09.05.2025, in limba romana si engleza, intr-un exemplar original. In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.

f) Alte evenimente: Hotararea nr. 6/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 6/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate urmatoarele:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu o suma maxima de 638.492,10 lei, prin emisiunea unui numar maxim de 6.384.921 actiuni noi, ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 lei/actiune („Majorarea”) care vor fi subscrise exclusiv de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii si filialelor Societatii („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan („SOP”) pentru exercitiul financiar 2022 (termen lung transa 3) aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 2/28.04.2022 si pentru exercitiul financiar 2024 (termen scurt si termen lung transa 1), aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 4/28.04.2024, in termen de 30 zile de la data prezentei Hotarari.

2. Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii la subscrierea de actiuni noi, in scopul facilitarii realizarii SOP, astfel incat actiunile nou emise in cadrul Majorarii sa fie oferite exclusiv Beneficiarilor SOP in cadrul SOP.

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide cu privire la urmatoarele aspecte privind Majorarea:

3.1. Constatarea rezultatelor Majorarii si aprobarea numarului final de actiuni nou emise, respectiv, nivelul Majorarii;

3.2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a finalizarii Majorarii si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie;

3.3. Orice alte aspecte in legatura cu Majorarea.

4. Aprobarea imputernicirii domului Kanani Jabbar - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

5. Prezenta Hotarare a fost redactata astazi, 09.05.2025, in limba romana si engleza, intr-un exemplar original. In caz de discrepanta intre versiunea in limba romana si versiunea in limba engleza, versiunea in limba romana va prevala.

g) Alte evenimente: Hotararea nr. 7/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Hotararea nr. 7/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate urmatoarele:

1. Autorizarea dobandirii de catre Societate, de la Beneficiarii SOP, a unui numar de pana la 12.123.800 actiuni proprii emise de Societate potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021, nr. 2/28.04.2022 si nr. 4/28.04.2024, pentru o perioada de cel mult 18 luni de la data inregistrarii prezentei Hotarari in registrul comertului, la un pret maxim de rascumparare de 0,618 lei/actiune, pret aplicabil inclusiv actiunilor dobandite de catre Societate conform hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 7/08.07.2024, care se modifica in consecinta.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE

AGV26E_20250509174951_RO-RAPORT-CURENT-NR-8-HOT-AGEA-5-6-si-7.pdf
AGV26E_20250509174944_EN-current-report-no-8-EGSM-resolutions-no-5-6-and-7.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.