● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 24.03.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare: RO 1801848;
Capital social subscris si varsat: 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
Eveniment important de raportat:
Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ALCOM S.A. care va avea loc in data de 29 aprilie 2025 urmare a Hotararii Consiliului de Administratie.
Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica CONVOCATORUL Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 29.04.2025 si il ataseaza ca Anexa la prezentul raport.
Adunarea va avea loc la sediul Societatii din Timisoara, Strada Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis pe data de 29.04.2025, ora 13:00 (ora Romaniei).
Precizam ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 16 aprilie 2025 (considerata „Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.
Silviu TURC,
Presedintele Consiliului de Administratie
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ALCOM SA
Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 (numita in continuare "Societatea") in temeiul Legii societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societatii,
Convoaca:
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA sau "Adunarea")
in data de 29.04.2025, ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2025, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:
Ordine de zi
1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, astfel dupa cum urmeaza:
(1) Se actualizeaza datele de identificare ale actionarilor si partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
“Societatea ALCOM S.A. este o societate deschisa cu urmatoarea structura a actionariatului:
Fondul Proprietatea S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 76 – 80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un numar de 89.249 actiuni, reprezentand 71,90% din capitalul societatii
Perescu Lucian Eugen, (date cu caracter personal) – un numar de 33.294 actiuni, reprezentand 26,82% din capitalul societatii
Alte persoane juridice – 41 actiuni reprezentand 0,03% din capitalul social al societatii
Alte persoane fizice – 1.509 actiuni reprezentand 1,25% din capitalul social al societatii.”
(2) Art.3 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.3 Sediul societatii
3.1 Sediul societatii este in Romania, Mun. Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr.7, jud. Timis.
3.2 Societatea poate infiinta si alte sedii secundare fara personalitate juridica, situate in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte unitati fara personalitate juridica in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.
3.3 Societatea are un sediu secundar situat in Bucuresti, Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.”
(3) Art.5 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.5 Scopul societatii este comert.
Obiectul de activitate principal al societatii este:
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Activitati secundare:
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
8110 Activitati de servicii suport combinate.
8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.”
(4) Art. 7.2 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 7.2 Evidenta actiunilor societatii se va conduce conform actelor normative in vigoare de catre Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1, Sector 1, CUI 9638020.”
(5) Art. 19.8 se modifica si va avea urmatorul continut:
“19.8 Hotararile Consiliului vor fi luate cu votul majoritatii simple din numarul total al membrilor consiliului indicat la punctul (1) de mai sus. In caz de paritate a voturilor presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de vot decisiv. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie care este, in acelasi timp, director al societatii.”
(6) Art. 19.16 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 19.16 Convocarea si documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice inainte de data intrunirii, sau in alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administratie. Exprimarea votului poate fi realizata prin prezenta fizica, dar si prin sisteme de tele/video conferinta sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (e-mail) pana la data si ora prevazuta in Convocator.”
(7) Art. 19.20 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 19.20 Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se va pastra la sediul societatii.”
(8) Art. 19.27 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 19.27 Membrii consiliului de administratie sunt:
1) Georgescu Petre Madalin, (date cu caracter personal)
2) Perescu Lucian Eugen, (date cu caracter personal)
3) Turc Silviu, (date cu caracter personal).”
(9) Ultima fraza se modifica si va avea urmatorul continut:
“Prezentul Act constitutiv este redactat in 4 (patru) exemplare, astazi 29.04.2025 fiecare cu aceeasi forta juridica si avand valoare de original.
PRESEDINTELE CONSILIULUI
Turc Silviu ”
(10) Se elimina Anexa nr. 1, respectiv:
“ANEXA NR. 1
la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 / 29.01.2020 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4 / 29.04.2020
Societatea are urmatoarele sedii secundare:
(1) Magazinul nr.5 – Timisoara, Str.Gh.Lazar nr.33
(2) Magazinul nr.40 – Timisoara, Str.Brandusei nr.17
(3) Magazinele nr.51 si 52 – Timisoara, Str.Transilvaniei nr.6
(4) Magazinul nr.71 – Timisoara, Intrarea Doinei nr.25
(5) Magazinul nr.96 si 45 – Timisoara, Aleea CFR nr.17
(6) Magazinul nr.124 – Timisoara, Str.Lidia nr.78
(7) Magazinul nr.149 – Timisoara, Str.Lidia nr.89
(8) Magazinul nr.169 – Timisoara, C.Circumvalatiunii nr.49
(9) Magazinul nr.188 – Timisoara, Calea Bogdanestilor nr.2
(10) Magazinul nr.222 – Timisoara, Str.Ardealului nr.2-4
(11) Timisoara, Str.Tata Oancea nr.1
(12)Timisoara, Str.Take Ionescu nr.51
(13) Timisoara, Str.Ardealul nr.2-6
(14) Bucuresti, Sector 3, Strada Remus 1-3, etaj 2, camera 11
Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridica.”
3. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societatii Alcom S.A. conform propunerilor de la punctul 2.
4. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 29.05.2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de 30.05.2025 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
5. Imputernicirea Domnului Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, semnarea Actului Constitutiv actualizat, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGEA din data de 29.04.2025 sau 30.04.2025 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
***
In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16.04.2025, considerata ca fiind Data de Referinta.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29.04.2025, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de 30.04.2025, ora 13:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 16.04.2025, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceiasi.
Toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintei AGEA, materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi (daca este cazul), buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile (procurile) speciale si proiectul de hotarari propuse spre adoptare AGEA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 25.03.2025, la sediul social al societatii, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.
Participarea la adunarea generala a actionarilor
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, (iii) iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.
Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala extraordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala extraordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 27.04.2025, ora 13:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.
Votul prin corespondenta
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2025, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 27.04.2025, ora 13:00.
Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Drepturi ale actionarilor privind Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, pana cel tarziu la data de 9 aprilie 2025, ora 16.00.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 9 aprilie 2025, ora 16.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu