Stiri Piata

ALCOM SA TIMISOARA - ALCQ

Convocare AGOA 27.04.2023

Data Publicare: 23.03.2023 18:10:17

Cod IRIS: D71FD

● BURSA DE VALORI BUCURESTI

● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 23.03.2023

Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.

Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;

Numarul de telefon: 0734.557.730;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;

Codul Unic de Inregistrare: RO 1801848;

Capital social subscris si varsat: 310.340 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.

Eveniment important de raportat:

Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM S.A. care va avea loc in data de 27 aprilie 2023 urmare a Hotararii Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 27.04.2023 si il ataseaza ca Anexa la prezentul raport.

Adunarea va avea loc la sediul Societatii din Timisoara, Strada Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis pe data de 27.04.2023, ora 11:00 (ora Romaniei).

Precizam ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 13 aprilie 2023 (considerata „Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

Silviu TURC,

Presedintele Consiliului de Administratie

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ALCOM SA

Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 (numita in continuare "Societatea") in temeiul Legii societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societatii,

Convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA sau "Adunarea")

in data de 27.04.2023, ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 13.04.2023, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:

Ordine de zi

1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii:

BILANT
CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERII
DATE INFORMATIVE
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
- SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
- SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

3. Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 1.300.000 lei, respectiv a sumei de 808.861,06 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2022 si a sumei de 491.138,94 lei din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 10,4724 lei/actiune.

4. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 17,726.90 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

6. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 26.06.2023 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de 27.06.2023 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.

7. Aprobarea datei de 17.07.2023 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

8. Imputernicirea Domnului Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2023 sau 28.04.2023 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

***

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata ca fiind Data de Referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27.04.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de 28.04.2023, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 13.04.2023, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile (procurile) speciale si proiectul de hotarare ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 24.03.2023, la sediul social al societatii, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, (iii) iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimioara.ro, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 25.04.2023, ora 11:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2023, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 25.04.2023, ora 11:00.

Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, pana cel tarziu la data de 07 aprilie 2023, ora 16.00.

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 07 aprilie 2023, ora 16.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Turc Silviu

ALCQ_20230323171353_Raport-curent-Convocare-AGOA-27-04-2023.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.