● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 18.12.2024
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.12.2024
Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 18 decembrie 2024.
Actionarii Alcom S.A. au decis urmatoarele:
1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aproba prelungirea valabilitatii pana la data de 30.06.2026 a sediului secundar al Societatii, din Bucuresti, sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11.
3. Aproba desfiintarea sediilor secundare ale Societatii situate in:
- Municipiul Timisoara, Str. ARDEALUL, Nr. 2-6, Judet Timis;
- Municipiul Timisoara, Str. TAKE IONESCU, Nr. 51, Judet Timis;
- Municipiul Timisoara, Str. TATA OANCEA, Nr. 1, Judet Timis;
- Municipiul Timisoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timis, MAGAZINUL NR.51;
- Municipiul Timisoara, ARDEALULUI, Nr. 2/4, Judet Timis, MAGAZINUL NR.222;
- Municipiul Timisoara, CALEA BOGDANESTILOR, Nr. 2, Judet Timis, MAGAZIN NR.188;
- Municipiul Timisoara, CIRCUMVALATIUNII, Nr. 49, Judet Timis, MAGAZIN NR.169;
- Municipiul Timisoara, LIDIA, Nr. 89, Judet Timis, MAGAZINUL NR.149;
- Municipiul Timisoara, LIDIA, Nr. 78, Judet Timis, MAGAZINUL NR.124;
- Municipiul Timisoara, ALEEA CFR, Nr. 17, Judet Timis, MAGAZINUL NR.45;
- Municipiul Timisoara, ALEEA CFR, Nr. 17, Judet Timis, MAGAZINUL NR.96;
- Municipiul Timisoara, INTRAREA DOINEI, Nr. 25, Judet Timis, MAGAZINUL NR.71;
- Municipiul Timisoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timis, MAGAZINUL NR.52;
- Municipiul Timisoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timis, MAGAZIN NR.51;
- Municipiul Timisoara, BRINDUSEI, Nr. 17, Judet Timis, MAGAZINUL NR.40;
- Municipiul Timisoara, GH.LAZAR, Nr. 33, Judet Timis, MAGAZINUL NR.5.
4. Aproba modificarea actului constitutiv al societatii, astfel dupa cum urmeaza:
(1) Se actualizeaza datele de identificare ale actionarilor si partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
“Societatea ALCOM S.A. este o societate deschisa cu urmatoarea structura a actionariatului:
Fondul Proprietatea S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 76 – 80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un numar de 89.249 actiuni, reprezentand 71,90% din capitalul societatii
Perescu Lucian Eugen, (date cu caracter personal) – un numar de 33.294 actiuni, reprezentand 26,82% din capitalul societatii
Alte persoane juridice – 41 actiuni reprezentand 0,03% din capitalul social al societatii
Alte persoane fizice – 1.509 actiuni reprezentand 1,25% din capitalul social al societatii.”
(2) Art.3 se modifica, sub rezerva ca punctul 2 si punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA sa fie aprobat de catre AGEA, si va avea urmatorul continut:
“Art.3 Sediul societatii
3.1 Sediul societatii este in Romania, Mun. Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr.7, jud. Timis.
3.2 Societatea poate infiinta si alte sedii secundare fara personalitate juridica, situate in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte unitati fara personalitate juridica in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.
3.3 Societatea are un sediu secundar situat in Bucuresti, Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.”
(3) Art.5 se modifica si se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN:
“……………………..
812 - Activitati de curatenie
8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 - Activitati specializate de curatenie
8129 - Alte activitati de curatenie
813 - Activitati de intretinere peisagistica
8130 - Activitati de intretinere peisagistica
821 - Activitati de secretariat si servicii suport
8211 - Activitati combinate de secretariat
8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
822 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
823 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
829 - Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activitati de ambalare
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
…………………………”
(4) Art. 7.2 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 7.2 Evidenta actiunilor societatii se va conduce conform actelor normative in vigoare de catre Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1, Sector 1, CUI 9638020.”
(5) Art. 19.8 se modifica si va avea urmatorul continut:
“19.8 Hotararile Consiliului vor fi luate cu votul majoritatii simple din numarul total al membrilor consiliului indicat la punctul (1) de mai sus. In caz de paritate a voturilor presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de vot decisiv. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie care este, in acelasi timp, director al societatii.”
(6) Art. 19.16 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 19.16 Convocarea si documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice inainte de data intrunirii, sau in alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administratie. Exprimarea votului poate fi realizata prin prezenta fizica, dar si prin sisteme de tele/video conferinta sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (e-mail) pana la data si ora prevazuta in Convocator.”
(7) Art. 19.20 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 19.20 Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se va pastra la sediul societatii.”
(8) Art. 19.27 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 19.27 Membrii consiliului de administratie sunt:
1) Georgescu Petre Madalin, (date cu caracter personal)
2) Perescu Lucian Eugen, (date cu caracter personal)
3) Turc Silviu, (date cu caracter personal).”
(9) Ultima fraza se modifica si va avea urmatorul continut:
“Prezentul Act constitutiv este redactat in 4 (patru) exemplare, astazi 18.12.2024 fiecare cu aceeasi forta juridica si avand valoare de original.
PRESEDINTELE CONSILIULUI
Turc Silviu ”
(10) Se elimina Anexa nr. 1, sub rezerva ca punctul 2 si punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA sa fie aprobat de catre AGEA , respectiv:
“ANEXA NR. 1
la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 / 29.01.2020 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4 / 29.04.2020
Societatea are urmatoarele sedii secundare:
(1) Magazinul nr.5 – Timisoara, Str.Gh.Lazar nr.33
(2) Magazinul nr.40 – Timisoara, Str.Brandusei nr.17
(3) Magazinele nr.51 si 52 – Timisoara, Str.Transilvaniei nr.6
(4) Magazinul nr.71 – Timisoara, Intrarea Doinei nr.25
(5) Magazinul nr.96 si 45 – Timisoara, Aleea CFR nr.17
(6) Magazinul nr.124 – Timisoara, Str.Lidia nr.78
(7) Magazinul nr.149 – Timisoara, Str.Lidia nr.89
(8) Magazinul nr.169 – Timisoara, C.Circumvalatiunii nr.49
(9) Magazinul nr.188 – Timisoara, Calea Bogdanestilor nr.2
(10) Magazinul nr.222 – Timisoara, Str.Ardealului nr.2-4
(11) Timisoara, Str.Tata Oancea nr.1
(12)Timisoara, Str.Take Ionescu nr.51
(13) Timisoara, Str.Ardealul nr.2-6
(14) Bucuresti, Sector 3, Strada Remus 1-3, etaj 2, camera 11
Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridica.”
5. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 30.01.2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si data de 31.01.2025 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
6. Aproba “Imputernicirea Domnului Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGEA din data de 18.12.2024 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior”.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 18.12.2024 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: https://alcomtimisoara.ro/a-g-e-a-18-12-2024/