● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 15.12.2022
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.12.2022
Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 15 decembrie 2022.
Actionarii Alcom S.A. au decis urmatoarele:
1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aproba Programul de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2023.
4. Aproba Politica de Dividend a Societatii ALCOM S.A.
5. Aproba numirea auditorului financiar al societatii ALCOM. S.A., societatea PKF FINCOTA SRL, avand sediul social in Bucuresti, str. Jean-Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti, CP 020037 din Romania, pentru un mandat de 3 (trei) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2022, 2023 si 2024.
6. Aproba alegerea si numirea ca membri in Consiliul de Administratie al societatii ALCOM S.A. a urmatoarelor persoane:
Ø Administrator dl. Turc Silviu
Ø Administrator dl. Perescu Lucian-Eugen
Ø Administrator dl. Georgescu Petre-Madalin.
7. Aproba durata perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 14 ianuarie 2023.
8. Aproba remuneratia fixa a membrilor Consiliului de Administratie aferenta intregii durate a mandatului in curs, dupa cum urmeaza: (i) 36.924 RON brut/an pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia Presedintelui si (ii) 51.276 RON brut/an pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
9. Aproba forma contractului de mandat si imputernicirea Directorului General sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat care va fi incheiat de Societate cu administratorii alesi conform punctului 6 pentru desfasurarea activitatii acestora in calitate de membri ai Consiliului de Administratie.
10. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 19.01.2023 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si data de 20.01.2023 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
11. Aproba imputernicirea D-lui. Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGOA din data de 15.12.2022 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acesteia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 15.12.2022 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/g-o-15-12-2022/