● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 25 aprilie 2024.
Actionarii Alcom S.A. au decis urmatoarele:
1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aproba „Situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii.”
3. Resping propunerea de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in suma de 795.980,24 lei cu destinatia „alte rezerve”, conform celor prevazute in nota de fundamentare nr. 147/18.03.2024.
4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
5. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 22.04.2019 si a dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 in valoare de 4,544.00 RON stabilite prin AGOA din 29.04.2020, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.
6. Aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.
7. Aproba distribuirea sumei de 720.000 lei din profitul net realizat in anul financiar 2023, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 5,80009022 lei/actiune.
8. Resping, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 30.05.2024 ca „Ex – Date”, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si data de 31.05.2024 ca „Data de Inregistrare”, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
9. Aproba data de 30.09.2024 ca Data Platii, astfel cum este definita de art.2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
10. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 16.09.2024 ca „Ex – Date”, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si data de 17.09.2024 ca „Data de Inregistrare”, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
11. Aproba „Imputernicirea Domnului Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGOA din data de 25.04.2024 sau 26.04.2024 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.”
Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 25.04.2024 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/g-o-25-04-2024/