● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 27.04.2023
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2023
Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 27 aprilie 2023.
Actionarii Alcom S.A. au decis urmatoarele:
1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii.”
3. Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 1.300.000 lei, respectiv a sumei de 808.861,06 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2022 si a sumei de 491.138,94 lei din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 10,4724 lei/actiune.
4. Aprobarea propunerii de prescriere a dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 17,726.90 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
6. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 26.06.2023 ca „Ex – Date”, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de 27.06.2023 ca „Data de Inregistrare”, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
7. Aprobarea datei de 17.07.2023 ca „Data Platii”, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
8. Aprobarea „Imputernicirii Domnului Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2023 sau 28.04.2023 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.”
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 27.04.2023 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/g-o-27-04-2023/
Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu