RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 05.03.2026
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 40, jud. Cluj
Nr. ORC: J2021005569127
CUI: 1467544
Capital social subscris si varsat: 5.037.426,80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Administratorul unic al societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul social in loc. Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 40, parter, jud. Cluj, inregistrata la O.R.C. Cluj sub nr. J2021005569127, CIF RO1467544, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 08.04.2026, respectiv 09.04.2026, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, de la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 27.03.2026 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi a AGOA:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Administratorului unic si al Auditorului financiar.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2025.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2025, intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea ca din profitul aferent exercitiului financiar 2025 sa se repartizeze la dividende suma de 1.440.000 lei. Valoarea dividendului brut/actiune se calculeaza in functie de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 si va fi prevazut in comunicatul privind distribuirea dividendelor publicat anterior distribuirii acestora.
7. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2026.
8. Aprobarea revocarii administratorului unic Kanata Invest Corporation S.R.L, prin reprezentant legal ALMASAN DANIEL si aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere a acestuia din evidentele registrului comertului.
9. Aprobarea alegerii unui nou administrator unic al societatii, precum si stabilirea duratei mandatului si a remuneratiei acestuia. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 27.03.2026.
10. Aprobarea incheierii contractului intre societate si administratorul unic, precum si mandatarea unei persoane sa semneze contractul in numele si pe seama societatii.
11. Aprobarea alegerii unui nou auditor financiar al societatii, precum si stabilirea duratei mandatului ca urmare a expirarii mandatului auditorului actual dl. Fatacean Gheorghe la data de 10.04.2026.
12. Aprobarea incheierii contractului intre societate si administratorul financiar, precum si mandatarea unei persoane sa semneze contractul in numele si pe seama societatii.
13. Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere a auditorului Fatacean Gheorghe din evidentele registrului comertului .
14. Aprobarea datei de 12.06.2026 ca data de inregistrare, data de 11.06.2026 ca ex date, iar data de 22.06.2026 ca data platii.
15. Aprobarea mandatarii dlui. Almasan Daniel sa semneze hotararea AGOA si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Ordinea de zi a AGEA:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii prin incorporarea primelor de capital, in suma de aproximativ 870.000 lei , in functie de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 suma se poate modifica, prin emiterea unui numar de 8.700.000actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA . Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit un numar intreg de actiuni calculat dupa formula ,, numar de actiuni detinute de actionar la data de inregistrare / numarul total de actiuni ale societatii * numarul de actiuni noi emise”.
Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii societatii.
2. Aprobarea imputernicirii Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor si luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derularii majorarii de capital social in conditiile aprobate la punctul 1 al convocatorului AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la: constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in functie de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 si in urma efectuarii rotunjirilor conform prevederilor legale, modificarea si semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social, inregistrarea operatiunii la Oficiul Registrului Comertului si la institutiile pietei de capital; aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna derulare si finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.
3. Aprobarea actualizarii preambulului si art. 13.1 din Actul Constitutiv al societatii cu datele de identificare a noului administrator unic al societatii, ales potrivit punctului 9 din Convocatorul AGOA.
4. Aprobarea modificarii art. 16.1 din Actul Constitutiv al societatii cu datele de identificare a noului auditor financiar al societatii, ales potrivit punctului 11 din Convocatorul AGOA.
5. Aprobarea actului constitutiv actualizat conform celor aprobate.
6. Aprobarea datei de 09.06.2026 ca data de inregistrare, data de 08.06.2026 ca ex-date, iar data de 10.06.2026 ca data platii .
7. Aprobarea mandatarii dlui. Almasan Daniel sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, precum si actul constitutiv actualizat, si orice acte impuse de hotararile adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 20.03.2026, sa introduca puncte noi pe ordinea de zi si/sau sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau depuse personal la sediul societatii, sau prin mijloace electronice la adresa de email aldanimastercapital@gmail.com.
Daca va fi cazul , ordinea de zi a AGOA si AGEA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata pana cel mai tarziu la data de 27 martie 2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 01.04.2026.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.aldanimastercapital.ro, sectiunea ,,Stiri” , incepand cu data de 06.03.2026.
Ationarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta/ electronic, transmitatand buletinele de vot completate, in original si semnate olograf la sediul societatii/ prin corespondenta, sau electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa de e-mail a societatii, respectiv aldanimastercapital@gmail.com , lizibile, in format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile si semnate olograf/electronic, pana la data de 05.04.2026, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata/ semnate olograf, la adresa de e_mail: aldanimastercapital@gmail.com pana la data de 05.04.2026.
Convocatorul se da spre publicare in ziarul local “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, numerele din data de 06.03.2026.
Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L,
prin reprezentant legal ALMASAN DANIEL