RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 09.04.2026
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 40, jud. Cluj
Nr. ORC: J2021005569127
CUI: 1467544
Capital social subscris si varsat: 5.037.426,80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj, avand J2021005569127 si C.I.F. RO1467544, intrunita in data de 08.04.2026 , la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 95,674 % din capitalul social si 95,675 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Nu se adopta nici o hotarare, conform voturilor exprimate mai jos, aferente majorarii capitalului social al societatii prin incorporarea primelor de capital, in suma de aproximativ 870.000 lei , in functie de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 suma se poate modifica, prin emiterea unui numar de 8.700.000actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA . Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit un numar intreg de actiuni calculat dupa formula ,, numar de actiuni detinute de actionar la data de inregistrare / numarul total de actiuni ale societatii * numarul de actiuni noi emise”.
Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 0, reprezentand 0% din capitalul social, aferente unui numar de 0 actiuni, din care: pentru 0, impotriva 0.
Abtineri 48.195.524.
Art. 2. Nu se adopta nici o hotarare, conform voturilor exprimate mai jos, aferente imputernicirii Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor si luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derularii majorarii de capital social in conditiile aprobate la punctul 1 al convocatorului AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la: constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in functie de rezultatul evenimentului corporativ aprobat prin HAGEA nr. 1 din 23.12.2025 si in urma efectuarii rotunjirilor conform prevederilor legale, modificarea si semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social, inregistrarea operatiunii la Oficiul Registrului Comertului si la institutiile pietei de capital; aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna derulare si finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 0, reprezentand 0% din capitalul social, aferente unui numar de 0 actiuni, din care: pentru 0, impotriva 0.
Abtineri 48.195.524.
Art. 3. Se aproba actualizarea preambulului si art. 13.1 din Actul Constitutiv al societatii cu datele de identificare a noului administrator unic al societatii, ales potrivit punctului 9 din Convocatorul AGOA.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba modificarea art. 16.1 din Actul Constitutiv al societatii cu datele de identificare a noului auditor financiar al societatii, ales potrivit punctului 11 din Hotararea AGOA din 08.04.2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba actul constitutiv actualizat conform celor aprobate.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba data de 09.06.2026 ca data de inregistrare si data de 08.06.2026 ca ex-date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea dlui. Almasan Daniel sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, precum si actul constitutiv actualizat, si orice acte impuse de hotararile adoptate si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L,
prin reprezentant legal dl. Almasan Daniel