RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 23.12.2025
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj
Nr. ORC: J2021005569127
Cod fiscal: 1467544
Capital social subscris si varsat: 5.037.426,80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj, avand J2021005569127 si C.I.F. RO1467544, intrunita in data de 23.12.2025, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 95,9179 % din capitalul social si 95,9182 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 48.317.968 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba adaugarea unui nou obiect de activitate secundar, respectiv cod CAEN 7020: activitati de consultanta in afaceri si management.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.317.968, reprezentand 95,9179 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.317.968 actiuni, din care: pentru 48.317.968, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba restrangerea obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuarii la ORC a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si aprobarea modificarii in mod corespunzator a Art. 4.1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
,, Art. 4.1. Obiectul de activitate al societatii este:
- Domeniul principal de activitate este: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, caruia ii corespunde grupa CAEN 711.
- activitatea principala:
7112: activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- activitati secundare:
6820: inchirierea si subichirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
7020: activitati de consultanta in afaceri si management. “
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.317.968, reprezentand 95,9179 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.317.968 actiuni, din care: pentru 48.317.968, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba Actul Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus privind obiectele de activitate ale societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.317.968, reprezentand 95,9179 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.317.968 actiuni, din care: pentru 48.317.968, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba data de 16.01.2026 ca data de inregistrare si data de 15.01.2026 ca ex-date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.317.968, reprezentand 95,9179 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.317.968 actiuni, din care: pentru 48.317.968, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba mandatarea Administratorului unic sa semneze in numele actionarilor hotararea adoptata, precum si orice acte impuse de hotarariea adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.317.968, reprezentand 95,9179 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.317.968 actiuni, din care: pentru 48.317.968, impotriva 0.
Abtineri 0.
Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L,
prin reprezentant legal ALMASAN DANIEL