RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 09.04.2026
Denumirea emitentului: ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 40, jud. Cluj
Nr. ORC: J2021005569127
CUI: 1467544
Capital social subscris si varsat: 5.037.426,80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ALDANI MASTER CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ALDANI MASTER CAPITAL S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj, avand J2021005569127 si C.I.F. RO1467544, intrunita in data de 08.04.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 95,674 % din capitalul social si 95,675 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Administratorului unic si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual aferent anului 2025, intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba ca din profitul aferent exercitiului financiar 2025 sa se repartizeze la dividende suma de 1.440.000 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba revocarea administratorului unic Kanata Invest Corporation S.R.L, prin reprezentant legal Almasan Daniel si aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere a acestuia din evidentele registrului comertului.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 12.141.333, reprezentand 24,100 % din capitalul social, aferente unui numar de 36.313.015 actiuni, din care: pentru 36.313.015, impotriva 0.
Abtineri 36.054.191.
Art. 9. Se aproba alegerea unui nou administrator unic al societatii, respectiv dl. Almasan Daniel, precum si stabilirea duratei mandatului de 4 ani , incepand cu data de 01.05.2026 pana la data de 01.05.2030, si a remuneratiei acestuia.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba incheierea contractului intre societate si administratorul unic, precum si mandatarea unei persoane si anume dl. Almasan daniel sa semneze contractul in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba alegerea unui nou auditor financiar al societatii, respectiv dl. Rolinschi Ion, precum si stabilirea duratei mandatului de 3 ani, incepand cu data de 10.04.2026 pana la data de 10.04.2029, ca urmare a expirarii mandatului auditorului actual dl. Fatacean Gheorghe la data de 10.04.2026 .
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba incheierea contractului intre societate si auditorul financiar, precum si mandatarea unei persoane si anume dl. Almasan Daniel sa semneze contractul in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 13. Se aproba indeplinirea formalitatilor de radiere a auditorului Fatacean Gheorghe din evidentele registrului comertului .
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 14. Se aproba data de 12.06.2026 ca data de inregistrare, data de 11.06.2026 ca ex date, iar data de 22.06.2026 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 15. Se aproba mandatarea dlui. Almasan Daniel sa semneze hotararea AGOA si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC. Se aproba data de 12.06.2025 ca data de inregistrare, data de 11.06.2025 ca ex date, iar data de 26.06.2025 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 48.195.524, reprezentand 95,674 % din capitalul social, aferente unui numar de 48.195.524 actiuni, din care: 48.195.524, impotriva 0.
Abtineri 0.
Administrator unic,
Kanata Invest Corporation S.R.L,
prin reprezentant legal dl. Almasan Daniel