Hotarari AGA E - 22 aprilie 2026

RAPORT CURENT

Nr. 16/22.04.2026

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 83¹ lit. e din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017

Data raportului:  22 aprilie 2026

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt             

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000008282                                                          

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ1991000008282

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium  (simbol de piata: ALR)

In data de 22 aprilie 2026 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco PLC Cipru, care detine actiuni reprezentand 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Paval Holding S.R.L. Bacau, care detine actiuni reprezentand 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 3,8721 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        FPAP BRD/BRD SAFPP, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand   0,4203 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A., Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,2566 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,1896 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara detin actiuni reprezentand 85,29 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659  actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 608.747.659 voturi pentru insemnand  100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 12 alin. (2) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„(2) Adunarea generala ordinara se intruneste la sediul societatii sau intr-un alt loc anuntat prin convocator, cel putin o data pe an, conform prevederilor legale si are urmatoarele atributii principale:”.

2.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659  actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 608.747.659 voturi pentru insemnand  100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 16 lit. f) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„f) supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare pentru anul precedent;”

3.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659  actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 608.747.659 voturi pentru insemnand  100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659  actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 608.747.659 voturi pentru insemnand  100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba noul Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.

5.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659 actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 577.923.928 voturi pentru insemnand 94,94 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 30.823.731 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba alegerea dlui. Manaicu Adrian ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

6.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659 actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 577.923.928 voturi pentru insemnand 94,94 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 30.823.731 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba alegerea dlui. Paraschiv Dorel Mihai ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.

7.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659  actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 608.747.659 voturi pentru insemnand  100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

8.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659  actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 608.747.659 voturi pentru insemnand  100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 22 mai 2026 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9.      Cu un numar de 608.747.659 total voturi, reprezentand 608.747.659  actiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un numar de 608.747.659 voturi pentru insemnand  100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 21 mai 2026 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.