RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017, Codului BVB – ATS si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20.02.2024
Denumirea societatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Arinului nr. 1, jud. Olt.
Tel./Fax: 0249/422451
Website:www.alimentara-slatina.ro , e-mail: office@alimentara-slatina.ro
CUI/CIF : RO1513357
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.912,25 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV
Eveniment important de raportat:
Convocare Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.03.2024
Consiliul de Administratie al Societatii Alimentara SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, inregistrata la ORC Olt sub nr. J28/62/1991, CUI RO 1513357, capital social 998.912,25 lei, in temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 27 martie 2024, ora 1300 si Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 27 martie 2024, ora 1330, la sediul societatii din Slatina, str. Arinului, nr.1.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toti detinatorii de actiuni inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.03.2024, considerata data de referinta.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) pentru data de 28 martie 2024 ora 1300, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) pentru data de 28 martie 2024, la ora 1330, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
Ordinea de zi a AGOA:
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale ale anului 2023, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar inclusiv a provizionului in suma de 35.143 lei constituit pentru stimularea salariatilor, a directorului general si a administratorilor.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 940.697 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie la Alte rezerve, pentru surse proprii, in vederea sustinerii viitoarelor investitii.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2023.
4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu cel al actualilor administratori, alesi in cadrul AGOA din data de 13.02.2023, repectiv pana la data de 18.02.2025.
5. Aprobarea remuneratiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2024 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2024.
7. Numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., pe o perioada de 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale ale anilor 2025 si 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
8. Aprobarea datei de 26.04.2024, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 25.04.2024 ca “ex date”.
9. Imputernicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
Ordinea de zi a AGEA:
1. Aprobarea efectuarii de catre Consiliul de Administratie, de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 10.500.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea datei de 26.04.2024, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 25.04.2024 ca “ex date”.
3. Imputernicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Informatii mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obtinute de pe site-ul societatii www.alimentara-slatina.ro incepand cu data publicarii Convocatorului AGA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 25.03.2024. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.alimentara-slatina.ro .
Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii din Slatina, str. Arinului nr.1, sau prin mijloace electronice la adresa de mail office@alimentara-slatina.ro insotite de o semnatura electronica extinsa.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 08.03.2024, ora 14.00, in scris.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro incepand cu data de 11.03.2024.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro .
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.
Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.
In cazul participarii la AGA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.
Incepand cu data publicarii Convocatorului AGA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.
Formularele definitive cu numele candidatilor la functia de administrator vor fi disponibile incepand cu data de 11.03.2024, o eventuala ordine de zi completata/modificata va fi disponibila inainte de data de referinta.
Proiectele de hotarare, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii Convocatorului AGA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii ALIMENTARA S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Stefan George Alin