RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017, Codului BVB – ATS si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 06.01.2023
Denumirea societatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Arinului nr. 1, jud. Olt.
Tel./Fax: 0249/422451
Website:www.alimentara-slatina.ro , e-mail: alimentara.slatina@yahoo.com
CUI/CIF : RO1513357
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.912,25 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV
Eveniment important de raportat:Convocare Adunarea Generala a Actionarilor din data de 13/14.02.2023
Consiliul de Administratie al Societatii Alimentara SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, inregistrata la ORC Olt sub nr. J28/62/1991, CUI RO 1513357, capital social 998.912,25 lei, in temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 13.02.2023, ora 11:00, la sediul societatii din Slatina, str. Arinului, nr.1.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.01.2023, considerata data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala se reprogrameaza pe data de 14.02.2023, orele 11:00, la sediul societatii din Slatina, str. Arinului, nr.1.
Ordinea de zi a AGOA:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 19.02.2023 – 18.02.2025. Mandatul incepe la data de 19.02.2023, ca urmare a incetarii mandatelor administratorilor Vladutoaia Valentina, Chirita Mariana-Emilia, Beze Laviniu-Dumitru dupa data de 18.02.2023.
2. Aprobarea remuneratiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2023 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.
3. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii ALIMENTARA S.A.
4. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii ALIMENTARA S.A, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea datei de 07.03.2023, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 06.03.2023 ca “ex date”.
6. Imputernicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Informatii mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obtinute de pe site-ul societatii www.alimentara-slatina.ro ulterior publicarii convocarii A.G.O.A..
Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 06.02.2023. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.alimentara-slatina.ro .
Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 27.01.2023, ora 12.00, in scris.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro incepand cu data de 30.01.2023.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro .
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.
Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.
In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.
Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.
Formularele definitive cu numele candidatilor la functia de administrator vor fi disponibile incepand cu data de 31.01.2023, o eventuala ordine de zi completata/modificata va fi disponibila inainte de data de referinta.
Proiectul de hotarare a AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.
In situatia in care la data de 13.02.2023 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 14.02.2023, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Stefan George Alin