RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017, Codului BVB – ATS si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 13.02.2023
Denumirea societatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Arinului nr. 1, jud. Olt.
Tel./Fax: 0249/422451
Website:www.alimentara-slatina.ro , e-mail: office@alimentara-slatina.ro
CUI/CIF : RO1513357
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.912,25 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alimentara S.A., intrunita in data de 13.02.2023, la prima convocare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ALIMENTARA S.A., intrunita statutar in data de 13.02.2023, ora 11:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 360.782 actiuni, reprezentand 87.765 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a Actului Constitutiv propriu,
H O T A R A S T E:
1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani, pentru perioada 19.02.2023 – 18.02.2025, respectiv a:
- Dna Vladutoaia Valentina, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate;
- Dna Chirita Mariana-Emilia, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate;
- Dna Andrei Raluca Nicoleta, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate.
2. Se aproba indemnizatia lunara bruta in suma de 1.350 lei cuvenita administratorilor pentru anul 2023 si pana la A.G.O.A. de inchidere a exercitiului financiar 2023 si incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala a administratorilor in limita unei sume asigurate de minimum 5.000 Euro , cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate.
3. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii ALIMENTARA S.A.
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate.
4. Se aproba mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii ALIMENTARA S.A, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate.
5. Se aproba data de 07.03.2023, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 06.03.2023 ca “ex date”..
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate.
6. Se aproba imputernicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Stefan George Alin