RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017, Codului BVB – ATS si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 24.04.2023
Denumirea societatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Arinului nr. 1, jud. Olt.
Tel./Fax: 0249/422451
Website:www.alimentara-slatina.ro , e-mail: office@alimentara-slatina.ro
CUI/CIF : RO1513357
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.912,25 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Alimentara S.A., intrunite in data de 24.04.2023, la prima convocare.
I. Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii ALIMENTARA SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J28/62/1991 avand cod unic de inregistrare 1513357 si identificator unic la nivel European ROONRC.J28/62/1991 („Societatea” sau „Alimentara”), intrunita statutar in data de 24 aprilie 2023, ora 14.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 365.282 actiuni, reprezentand 88.860 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale anului 2022, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, inclusiv provizionul in suma de 38.569 lei constituit pentru stimularea salariatilor, a directorului general si a administratorilor.
Ø VOTURI PENTRU: 365.282 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
2. Repartizarea profitului net realizat in anul 2022, in suma de 1.886.002 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: - Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2022, in suma de 1.886.002 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii, in vederea sustinerii viitoarelor investitii.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 95.910 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.940 de voturi reprezentand 4.090 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2022.
Ø VOTURI PENTRU: 365.282 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2023.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 95.910 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.940 de voturi reprezentand 4.090 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
5. Intocmirea pentru exercitiul financiar 2022, a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
Ø VOTURI PENTRU: 365.282 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
6. Aprobarea datei de 25.05.2023, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 24.05.2023 ca “ex date”.
Ø VOTURI PENTRU: 365.282 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
7. Imputernicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
Ø VOTURI PENTRU: 365.282 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
II. Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii ALIMENTARA SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J28/62/1991 avand cod unic de inregistrare 1513357 si identificator unic la nivel European ROONRC.J28/62/1991 („Societatea” sau „Alimentara”), intrunita statutar in data de 24 aprilie 2023, ora 15.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 365.282 actiuni, reprezentand 88.860 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Efectuarea de catre Consiliul de Administratie, de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 12.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 95.910 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.940 de voturi reprezentand 4.090 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
2. Modificarea Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin completarea Capitolului IV, Art. 15, dupa cum urmeaza:
“CAPITOLUL IV
Articolul 15 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorului intern, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.’’
Se modifica in:
”CAPITOLUL IV
Articolul 15 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorului intern, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor ALIMENTARA S.A. reprezinta un vot exprimat.
In convocatorul adunarii generale a actionarilor vor fi incluse mentiuni cu privire la calificarea votului abtinere ca vot exprimat.
Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. ‘’
Ø VOTURI PENTRU: 365.282 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
3. Aprobarea datei de 25.05.2023, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 24.05.2023 ca “ex date”.
Ø VOTURI PENTRU: 365.282 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
4. Imputernicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Ø VOTURI PENTRU: 365.282 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Stefan George Alin