RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017, Codului BVB – ATS si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27.03.2024
Denumirea societatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Arinului nr. 1, jud. Olt.
Tel./Fax: 0249/422451
Website:www.alimentara-slatina.ro , e-mail: office@alimentara-slatina.ro
CUI/CIF : RO1513357
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.912,25 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Alimentara S.A., intrunite in data de 27.03.2024, la prima convocare.
I. Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii ALIMENTARA SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J28/62/1991 avand cod unic de inregistrare 1513357 si identificator unic la nivel European ROONRC.J28/62/1991 („Societatea” sau „Alimentara”), intrunita statutar in data de 27 martie 2024, ora 13.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 364.788 actiuni, reprezentand 88.740 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
-
Se aproba situatiile financiare individuale ale anului 2023, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, inclusiv provizionul in suma de 35.143 lei constituit pentru stimularea salariatilor, a directorului general si a administratorilor.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.446 de voturi reprezentand 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in suma de 940.697 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: - Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2023, in suma de 940.967 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii, in vederea sustinerii viitoarelor investitii.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.446 de voturi reprezentand 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.446 de voturi reprezentand 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba alegerea doamnei Popica Daniela, cu datele de identificare disponibile la societate, in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat egal cu mandatul ramas de efectuat al administratorilor alesi in cadrul AGOA din data de 13.02.2023, repectiv de la data de 28.03.2024 pana la data de 18.02.2025, ca urmare a incetarii de drept a mandatului de administrator provizoriu al doamnei Popica Daniela, cu ocazia intrunirii A.G.O.A., conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 13/21.07.2023.
Ø VOTURI PENTRU: 364.788 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba indemnizatia lunara bruta in suma de 1.350 lei cuvenita administratorilor pentru anul 2024 si pana la A.G.O.A. de inchidere a exercitiului financiar 2024 si incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala a administratorilor in limita unei sume asigurate de minimum 5.000 Euro, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.446 de voturi reprezentand 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2024.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.446 de voturi reprezentand 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Infratirii nr. 60, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17945/2020, cod unic de inregistrare 43497184, pe o perioada de 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale ale anilor 2025 si 2026, exercitand activitatea in perioada 01.06.2025 – 31.05.2027, si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit..
Ø VOTURI PENTRU: 364.788 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba data de 26.04.2024, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 25.04.2024 ca “ex date”.
Ø VOTURI PENTRU: 364.788 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba imputernicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
Ø VOTURI PENTRU: 364.788 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
II. Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii ALIMENTARA SA, o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J28/62/1991 avand cod unic de inregistrare 1513357 si identificator unic la nivel European ROONRC.J28/62/1991 („Societatea” sau „Alimentara”), intrunita statutar in data de 27 martie 2024, ora 13.30, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 364.788 actiuni, reprezentand 88.740 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
-
Se aproba efectuarea de catre Consiliul de Administratie, de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 10.500.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Ø VOTURI PENTRU: 350.342 de voturi reprezentand 96.040 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 14.446 de voturi reprezentand 3.960 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba data de 26.04.2024, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 25.04.2024 ca “ex date”.
Ø VOTURI PENTRU: 364.788 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
-
Se aproba imputernicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Ø VOTURI PENTRU: 364.788 de voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.
Ø VOTURI IMPOTRIVA: 0.
Ø ABTINERI: 0.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Stefan George Alin