Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

R A P O R T  C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 si  Regulamentului ASF nr.5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 26.04.2023

Denumirea entitatii emitente:  ALTUR SA

Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt

Cod unic de inregistrare: RO 1520249

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991

Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris si varsat: : 30.604.867 lei

Nr. actiuni/val. nominala : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei    

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT

Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

            Eveniment important de raportat :  Hotararea Adunarii Generale Ordinare a  

                                                                   Actionarilor  din data de 26.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial  partea a IV nr. 1393/24.03.2023, in ziarul Gazeta Oltului nr.6380/24.03.2023 si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la a prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 18.04.2023

La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 5 actionari, detinand un numar de 122.622.350 actiuni cu drept de vot, reprezentand 40,0663 % din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1.  Cu un numar de 122.622.350 voturi „pentru” reprezentand 40,0663 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  situatiile financiare pentru anul 2022, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

-   Cifra de afaceri                               135.248.550  lei

-   Venituri totale                                 142.489.529  lei

-   Cheltuieli totale                               140.064.196 lei

-   Rezultatul brut                                     2.425.333 lei

-   Rezultatul net                                       2.478.913 lei

Art.2.  Cu un numar de 26.416.151 voturi „pentru” reprezentand 8,6314 % din capitalul social si 21,5427 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  si cu un numar de 96.206.199 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 31,4349 % din capitalul social si 78,4573% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2022, in baza rapoartelor prezentate.      

Art.3.  Cu un numar de 122.622.350 voturi „pentru” reprezentand 40,0663 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  se aproba  Raportul de remunerare pentru Conducatorii Societatii (Administratori si Directori), aferent anului 2022, intocmit in conformitate cu prevederile art.107, alin. (6) din Legea 24/2017, republicata.

Art.4.  Cu un numar de 26.416.151 voturi „pentru” reprezentand 8,6314 % din capitalul social si 21,5427 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  si cu un numar de 96.206.199 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 31,4349 % din capitalul social si 78,4573% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  se aproba  remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 3.500 lei (net) / luna.

Art.5.  Cu un numar de 122.622.350 voturi „pentru” reprezentand 40,0663 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  se aproba  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:

-   Venituri totale             154.550.000  lei

-   Cheltuieli totale          150.542.000  lei

-   Profit brut                       4.008.000  lei

Art.6.  Cu un numar de 122.622.350 voturi „pentru” reprezentand 40,0663 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  se aproba  Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

Art.7.  Cu un numar 119.230.362 voturi „pentru” reprezentand 38,9580 % din capitalul social si 97,2338 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de   3.391.988 voturi „impotriva” reprezentand 1,1083 % din capitalul social si 2,7662 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta   se aproba  prelungirea contractului de prestari servicii incheiat cu SC AMT SERVICE SRL, pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale societatii pe anul 2023.

Art.8.  Cu un numar de 122.622.350 voturi „pentru” reprezentand 40,0663 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

Art.9.  Cu un numar de 122.622.350 voturi „pentru” reprezentand 40,0663 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta  se aproba data de 26.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor  si a datei de 25.05.2023  ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

Art.10.  Cu un numar de 122.622.350 voturi „pentru” reprezentand 40,0663 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta    se aproba imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

Presedinte al

Consiliului de Administratie,

Ing. Nitu Rizea Gheorghe

Red. R.O.