Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT  CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.05.2026

Denumirea entitatii emitente:  ALTUR SA

Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt

Cod unic de inregistrare: RO 1520249

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000131289

Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ1991000131289

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris si varsat: 30.604.867 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT

 Eveniment important de raportat:

                   Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 27.05.2026

I.                  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV nr. 2445/24.04.2026, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe 

pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv,

Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele

avand calitatea de actionar la data de referinta, 15.05.2026.

La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 4 actionari, detinand un numar de 112.259.991 actiuni cu drept de vot, reprezentand 36,6804% din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1.  Cu un numar 112.259.991 voturi „pentru” reprezentand 36,6804% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar cu urmatorii indicatori principali:

-   Cifra de afaceri                               107.600.674  lei

-   Venituri totale                                 110.959.715  lei

-   Cheltuieli totale                              110.034.253  lei

-   Rezultatul brut                                      925.462  lei

-   Rezultatul net                                        967.167  lei

Profitul aferent anului 2025 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.

Art.2.  Cu un numar 103.502.178 voturi „pentru” reprezentand 33,8188% din capitalul social si 92,1986% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 8.757.813 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 2,8616% din capitalul social si 7,8014% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu un numar 112.259.991 voturi „pentru” reprezentand 36,6804% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:

-   Venituri totale     103.959.908  lei

-   Cheltuieli totale   102.711.063  lei

-   Profit brut                1.248.845  lei

          Art.4.  Cu un numar 112.259.991 voturi „pentru” reprezentand 36,6804% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

Art.5.  Cu un numar 112.259.991 voturi „pentru” reprezentand 36,6804% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Raportul de Remunerare a conduerii societatii (Administratori si Directori) pentr exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

Art.6.  Cu un numar 98.303.641 voturi „pentru” reprezentand 32,1202% din capitalul social si 87,5678% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 13.956.350 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5602% din capitalul social si 12,4322% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Structura organizatorica a societatii pentru anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

Art.7.  Cu un numar 112.259.991 voturi „pentru” reprezentand 36,6804% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba data de 26.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si  data de 25.06.2026 ca „ex date” conform dispozitiilor

art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.8.  Cu un numar 112.259.991 voturi „pentru” reprezentand 36,6804% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

II.               Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial  partea a IV nr. 2445/24.04.2026, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe

pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv,

Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze

persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 15.05.2026

            La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 4 actionari, detinand un numar de 112.259.991 actiuni cu drept de vot, reprezentand 36,6804% din capitalul  social al societatii,

          Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1.  Cu un numar 98.303.641 voturi „pentru” reprezentand 32,1202% din capitalul social si 87,5678% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 13.956.350 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5602% din capitalul social si 12,4322% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a urmatoarelor credite:

- Prelungirea Liniei credit pentru finantarea activitatii curente- de 2.000.000 Eur pe o perioada de 12 de luni si suplimentarea pana la un plafon maxim de 3.500.000 Euro garantate cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA, contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale incheiate cu clientii firmei.

- Credit punte (prefinantare grant) - credit pentru finantarea proiectului „Amplasare sistem panouri fotovoltaice „-cod SMIS 331053,valoarea nerambursabila asigurata din Fondul pentru modernizare de 4.765.593,35 lei- in valoare de maxim 940.000 Euro, pe o perioada de 12 luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA. Garantiile pot fi completate cu utilajele si echipamentele achizitionate in cadrul proiectului acordat prin PNRR.

- Credit de investitii- pentru finantarea proiectului Amplasare sistem panouri fotovoltaice”-cod SMIS 331053 - maxim 500.000  Euro, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.

Pe toata perioada de derulare a creditelor ALTUR SA  isi ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii, fara acceptul prealabil al Bancii Exim Banca Romaneasca S.A.

Art.2.  Cu un numar 98.303.641 voturi „pentru” reprezentand 32,1202% din capitalul social si 87,5678% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 13.956.350 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5602% din capitalul social si 12,4322% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,, se aproba investirea domnului Burca Sergiu  cu competenta de a reprezenta si angaja societatea comerciala ALTUR SA in relatiile cu Exim Banca Romanesca SA in nume cont propriu va semna in calitate de Director General, in numele si pentru ALTUR SA, documentatia aferenta contractelor de credit, care se va incheia cu Exim Banca Romaneasca SA, eventualele acte aditionale la acestea, precum si toate celelalte contracte accesorii acestora/conventii si/sau orice acte/documente necesare in colaborarea  cu Exim Banca Romaneasca S.A.

         Art.3.  Cu un numar 98.303.641 voturi „pentru” reprezentand 32,1202% din capitalul social si 87,5678% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 13.956.350 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5602% din capitalul social si 12,4322% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba extinderea obiectului de activitate cu urmatoarea activitate, prevazuta in  Cod CAEN Rev.3

             25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII

253: FABRICAREA ARMAMENTULUI SI MUNITIEI

2530– Fabricarea armamentului si munitiei

       Actualizarea Actului constitutiv  cu extinderea noului cod CAEN rev.3.

Art.4.  Cu un numar 112.259.991 voturi „pentru” reprezentand 36,6804% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba data de 26.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si  data de 25.06.2026 ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.5.  Cu un numar 112.259.991 voturi „pentru” reprezentand 36,6804% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

Presedinte al

Consiliului de Administratie,

Ec. Sergiu BURCA

Secretar AGA

           ec. Rodica Obretin