Data raportului: 15.03.2024
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, sectorul 1, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
Conform calendarului financiar comunicat pentru anul 2024 transmitem atasat Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2024.
CONVOCATOR
APPRAISAL & VALUATION S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/3736/2010, avand Codul Unic de Inregistrare 26760786,
In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului constitutiv al societatii, prin Consiliul de Administratie, reprezentat de Ioan-Andrei BOTIS,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15 Aprilie 2024, ora 11:00 prima intrunire, respectiv 16 Aprilie 2024, ora 11:00, a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 1 Aprilie 2024 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In eventualitatea unei a doua convocari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Data de Referinta ramane aceeasi.
Adunarile Generale Ordinare a Actionarilor se vor desfasura la adresa str. Calea Severinului, nr.42A, Craiova.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
-
Alegerea secretarului Adunarii; propunerea Societatii este dl. Florin Maravela.
-
Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2023, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
-
Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2023 in suma de 946.749 Lei, astfel: profit net nerepartizat in suma de 946.749 Lei.
-
Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul realizat din rezervele aferente altor ani, in suma de 400.000 lei.
-
Aprobarea datei de 27.05.2024 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efecetele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitentilor si a datei de 24.05.2024 ca Ex-Date.
-
Aprobarea datei de 17.06.2024 ca Data Platii pentru plata dividendelor.
-
Aprobarea exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
-
Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea din anul 2023.
-
Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiului financiar al anului 2024, precum si a Programului de activitate al anului 2024.
-
Mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIS, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
La data convocarii Adunarii Generale ale Actionarilor Ordinare, capitalul social al Societatii este de 128.700 Lei divizat in 1.287.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.
Materialele informative si intrebari. Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si pana la data stabilita pentru intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii pot obtine, la adresa de corespondenta a Societatii din Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 87, etaj 6, sector 1, in fiecare zi lucratoare, sau pe pagina de internet a acesteia www.nairomania.ro documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 05 Aprilie 2024 ora 10:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar. Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail: investitori@nairomania.ro.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original, prin posta sau servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 87, etaj 6, sector 1 sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitori@nairomania.ro, pana la data de 30.03.2024, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2024”.
In cazurile in care exercitarea drepturilor mentionate anterior determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Participarea la Vot – Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.
In cazul votului prin reprezentare, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 87, etaj 6, sector 1, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitori@nairomania.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2024”.
Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 alin. 15 din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Reprezentarea prin procura generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.
In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitori@nairomania.ro, cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o procura speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.
Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:
-
copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
-
certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
-
certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
-
copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, la tel. +40 728 989 585 sau la adresa de email investitori@nairomania.ro.
Presedintele Consiliul de Administratie
Andrei Ioan BOTIS