Data raportului: 16.04.2024
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, sectorul 1, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
RAPORT CURENT Nr. 6
din 16.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) s-a desfasurat la Craiova, Calea Severinului nr. 42A, judetul Dolj, in data de 15.04.2024, fiind intrunita legal si statutar, in prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 980.122 actiuni cu drept de vot, reprezentand 76.16 % din capitalul social al Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot.
In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificari si completari ulterioare si Actului constitutiv al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari:
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti numirea dl. Florin MARAVELA in calitate de secretar al Adunarii.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti situatiile financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2023, raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti modul de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2023 in suma de 946.749 Lei, astfel: profit net nerepartizat in suma de 946.749 Lei
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti repartizarea profitului realizat in anii anteriori sub forma de dividende, in suma de 400.000 lei, respectiv 0,3108 lei dividend brut per actiune. Din suma mentionata se va retine la sursa impozitul pe dividende, in cotele prevazute de lege, la data platii.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti data de 27.05.2024 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitentilor si a datei de 24.05.2024 ca Ex-Date.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti ca plata dividendelor sa se faca la data de 17.06.2024.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor exercitiul financiar pe anul 2023 asa cum a fost prezentat de consiliu de administratie si a rezultat din rapoartele prezentate.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2024 precum si Programul de activitate aferent anului in curs.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIS , cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii Adunarii Generale Actionarilor si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Presedintele Consiliului de Administratie Secretar
Andrei Ioan BOTIS Florin MARAVELA