Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent nr. 8
Conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 15.04.2026
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, Sectorul 1, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) s-a desfasurat in Bucuresti, Bd. Nicolae Caramfil, Nr. 87, Et. 6, in data de 14.04.2026, ora 12:00, fiind intrunita legal si statutar, in prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 903.073 actiuni cu drept de vot, reprezentand 70.17% din capitalul social al Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot.
In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificari si completsri ulterioare si Actului constitutiv al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari:
Art. 1 Se aproba, in unanimitate, majorarea capitalului social cu suma de 400.000 LEI, prin emisiunea unui numar de 4.000.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 0.1 LEI/actiune, precum si stabilirea unui pret pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare.
Se aproba imputernicirea Consiliul de Administratie sa calculeze pretul fractiunile de actiuni potrivit dispozitiilor legale si data platii acestui pret.
Art. 2 Se aproba, in unanimitate, majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea a profitului nerepartizat al societatii aferent anilor 2020 si 2021 in suma de 385.900,87 Lei si partial din profitul nerepartizat aferent anului 2022, respectiv suma de 14.099,13 Lei prin emiterea unui numar de 4.000.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0.1 Lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 13.05.2026. Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor.
Art. 3 Se aproba, in unanimitate, repartizarea actiunilor gratuite se va face conform raportului dintre 4.000.000 (actiuni nou emise in cadrul majorarii capitalului social) si 1.287.000 (numarul de actiuni anterior majorarii capitalului social), pentru fiecare 1 actiune detinuta la data de inregistrare actionarii vor primi 3,1 actiuni gratuite.
Art. 4 Se aproba, in unanimitate, rascumpararea de catre Societate, in vederea acordarii de actiuni gratuite, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 50.000 actiuni (0.945% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 0.1 Lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu pretul de piata de la BVB +15%, pentru o perioada de maximum 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari. Plata actiunilor rascumparate se va efectua din sursele prevazute de lege.
Art. 5 Se aproba, in unanimitate, data de 13.05.2026 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efecetele hotararilor AGEA in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitentilor si a datei de 12.05.2026 ca Ex-Date, respectiv 14.05.2026 data platii.
Art. 6 Se aproba in unanimitate imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.
Art. 7 Se aproba in unanimitate mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIS, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Presedintele Consiliul de Administratie
Andrei Ioan BOTIS