Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
Nr. 7 / 11.04.2023
Data raportului: 11.04.2023
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Gara Herastrau, nr. 2-4, etaj 6, sectorul 2, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
data de 10.04.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) s-a desfasurat la sediul societatii, in Bucuresti, Gara Herastrau nr. 2-4, etaj 6, sector 2, in data de 10.04.2023, fiind intrunita legal si statutar, in prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 902.486 actiuni cu drept de vot, reprezentand 70,12% din capitalul social al Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot.
In temeiul prevedrilor Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificari si completari ulterioare si Actului constitutiv
al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari:
Art. 1 Se aproba alegerea secretarului Adunarii conform propunerii Societatii, respectiv dl. Florin Maravela.
Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentand 100%, "Impotriva" –
0, "Anulate" – 0, Abtineri – 0
Art. 2 Se aproba alegerea membrilor Consiliului de administratie, pe o perioada de 4 ani, dupa cum urmeaza:
a) Botis Ioan-Andrei, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, avand ocupatia de economist – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.I., E.P.I., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
b) Botis Georgiana-Roxana, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, avand ocupatia de inginer – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.P.I., E.B.M., in calitate de administrator si membru al Consiliului de Administratie.
c) Huidu Mihail Sorin, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, avand ocupatia de economist – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.I., E.P.I., E.B.M., in calitate de administrator si membru al Consiliului de Administratie.
Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentand 100%, "Impotriva" –
0, "Anulate" – 0, Abtineri – 0
Art. 3 Se aproba desemnarea auditorului societatii pe o perioada de 4 ani a ECOVIS SRL, , inregistrata in Registrul Comertului sub nr J40/2225/1999, reprezentata de Vasile Constanta Carmen.
Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentand 100%, "Impotriva" –
0, "Anulate" – 0, Abtineri – 0
Art. 4 Se aproba situatiile financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2022, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentand 100%, "Impotriva" –
0, "Anulate" – 0, Abtineri – 0
Art. 5 Se aproba modul de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2022 in suma de 608.893 Lei, astfel: in rezerva legala suma de 3.548 Lei si profit net nerepartizat in suma de 605.345 Lei.
Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentand 100%, "Impotriva" –
0, "Anulate" – 0, Abtineri – 0
Art. 6 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentand 100%, "Impotriva" –
0, "Anulate" – 0, Abtineri – 0
Art. 7 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiului financiar al anului 2023, precum si a Programului de activitate al anului 2023.
Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentand 100%, "Impotriva" –
0, "Anulate" – 0, Abtineri – 0
Art. 8 Se aproba mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIS, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Total voturi exprimate – 902.486 din care: "Pentru" – 902.486 , reprezentand 100%, "Impotriva" –
0, "Anulate" – 0, Abtineri – 0
Presedintele Consiliul de Administratie
Andrei Ioan BOTIS
Secretar de sedinta
Florin MARAVELA