Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent nr. 7
Conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 15.04.2026
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, Sectorul 1, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) s-a desfasurat in Bucuresti, Bd. Nicolae Caramfil, Nr. 87, Et. 6, in data de 14.04.2026, ora 11:00, fiind intrunita legal si statutar, in prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 903.073 actiuni cu drept de vot, reprezentand 70.17% din capitalul social al Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot.
In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificari si completsri ulterioare si Actului constitutiv al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari:
Art. 1 Se aproba, in unanimitate, alegerea secretarului Adunarii conform propunerii Societatii, respectiv dl. Florin Maravela.
Art. 2 Se aproba, in unanimitate, situatiile financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2025, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
Art. 3 Se aproba, in unanimitate, modul de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2025 in suma de 410.395 Lei, astfel: profit net nerepartizat in suma de 410.395 Lei.
Art. 4 Se aproba, in unanimitate, exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
Art. 5 Se aproba, in unanimitate, descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea din anul 2025.
Art. 6 Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiului financiar al anului 2026, precum si a Programului de activitate al anului 2026.
Art. 7 Se aproba in unanimitate mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIS, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Presedintele Consiliul de Administratie
Andrei Ioan BOTIS