Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent nr. 8
Conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 17.04.2025
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj 6, Sectorul 1, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor APPRAISAL & VALUATION S.A. („Societatea”) s-a desfasurat in Bucuresti, Bd. Nicolae Caramfil nr. 87, etaj 6, in data de 17.04.2025, fiind intrunita legal si statutar, in prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 903.453 actiuni cu drept de vot, reprezentand 70.2 % din capitalul social al Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot. In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificari si completari ulterioare si Actului constitutiv al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari:
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti numirea dl. Florin MARAVELA ca si secretar al Adunarii.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti situatiile financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2024, raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2024 in suma de 688.892 Lei, astfel: profit net nerepartizat in suma de 688.892Lei.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti distribuirea dividendelor in numerar din profitul realizat din rezervele aferente altor ani, in suma de 400.000 lei, respectiv 0,3108 lei dividend brut per actiune.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti data de 26.05.2025 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efecetele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitentilor si a datei de 23.05.2025 ca Ex-Date.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti data de 17.06.2025 ca Data Platii pentru plata dividendelor.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.
-
Se aproba cu votul unanim al actionarilor prezenti mandatarea dl. Andrei Ioan BOTIS , cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Director General
Andrei Ioan BOTIS