Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
Nr. 4 / 10.03.2023
Data raportului: 10.03.2023
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Gara Herastrau, nr. 2-4, etaj 6, sectorul 2, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
APPRAISAL & VALUATION S.A., cu sediul in Bucuresti, Gara Herastrau nr. 2-4, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/3736/2010, avand Codul Unic de Inregistrare 26760786
in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului constitutiv al societatii, prin Consiliul de Administratie, reprezentat de Ioan-Andrei BOTIS,
Referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 10 Aprilie 2023, ora 11:00 prima intrunire, respectiv 11 Aprilie 2023, ora 11:00 , a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, emitentul doreste sa clarifice urmatorul aspect referitor la punctul 2 cuprins pe ordinea de zi. Membrii nominalizati sunt:
Botis Ioan-Andrei, cetatean roman, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;
Botis Georgiana-Roxana, cetatean roman, in calitate de administrator si membru al Consiliului de Administratie;
Huidu Mihail Sorin, cetatean roman, in calitate de administrator si membru al Consiliului de Administratie.
Documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale sunt:
- convocatorul AGA;
- raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2022
- numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii;
- proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA: situatiile financiare anuale, notele explicative, raportul auditorului, BVC-ul;
- formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta.
Materialele informative se regasesc pe pagina de internet a emitentului, www.nairomania.ro.
Presedintele Consiliul de Administratie
Andrei Ioan BOTIS