Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
Nr. 6 / 23.03.2023
Data raportului: 23.03.2023
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Gara Herastrau, nr. 2-4, etaj 6, sectorul 2, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
APPRAISAL & VALUATION S.A., cu sediul in Bucuresti, Gara Herastrau nr. 2-4, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/3736/2010, avand Codul Unic de Inregistrare 26760786
in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului constitutiv al societatii, prin Consiliul de Administratie, reprezentat de Ioan-Andrei BOTIS,
Referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 10 Aprilie 2023, ora 11:00 prima intrunire, respectiv 11 Aprilie 2023, ora 11:00 , a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, emitentul doreste sa completeze informatiile cuprinse in punctul 2 din ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
-
Botis Ioan-Andrei, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, avand ocupatia de economist – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.I., E.P.I., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
-
Botis Georgiana-Roxana, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, avand ocupatia de inginer – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.P.I., E.B.M., in calitate de administrator si membru al Consiliului de Administratie.
-
Huidu Mihail Sorin, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, avand ocupatia de economist – evaluator, membru titular ANEVAR specializarea E.I., E.P.I., E.B.M., in calitate de administrator si membru al Consiliului de Administratie.
Totodata, in conformitate cu dispozitiile art. 1371 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii pot nominaliza candidati pentru postul de administrator.
Documentele privind persoanele propuse pentru a ocupa functia de administrator, respectiv copie carte identitate, CV, scrisoare de intentie, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/ incompatibilitate, se pot depune la sediul societatii pana la data de 01.04.2023.
Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de administrator al societatii, sunt prezentate pe pagina de internet a societatii, www.nairomania.ro, in sectiunea Informatii pentru investitori, alaturi de documentele A.G.A. O. (buletine de vot, formulare de procura speciala etc.).
Lista finala a candidatilor propusi pentru a ocupa functia de administrator, aferenta punctului 2 din ordinea de zi, alaturi de documentele A.G.A. O. (buletine de vot, formulare de procura speciala etc.) vor fi diponibile incepand cu data de 03.04.2023 pe site-ul societatii, www.nairomania.ro.
Presedintele Consiliul de Administratie
Andrei Ioan BOTIS