Hotarari AGA O & E 29.04.2025

CATRE:            BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)

ADRESA:         Bulevardul Carol I 34-36, Bucuresti, cod postal 020922

                        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                        Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

RAPORT CURENT

Data raportului:                                29.04.2025

Denumirea entitatii emitente:         Aquila Part Prod Com S.A.

Sediul Social:                                    Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova

Telefon:                                             0244.594.793

Cod unic de inregistrare:                  6484554

Nr. inreg la ONRC:                             J29/2790/1994

Capital social subscris si varsat:      180.000.360 lei

Nr. total actiuni:                                1.200.002.400

Piata de tranzactionare:                   Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

EVENIMENT IMPORTANT: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025

Catalin Vasile

Director General

AQUILA PART PROD COM S.A.

 HOTARAREA  ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 29.04.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1994002790296, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1527 din data de 28.03.2025 si in „Ziarul Adevarul” editia din data de 28.03.2025, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 27.03.2025, legal si statutar intrunita in data de 29.04.2025, ora 11:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 29 actionari inregistrati in registrul actionarilor care detineau la Data de Referinta 17.04.2025 un numar de 1.135.780.737 actiuni cu drept de vot, reprezentand 94,73% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,65% din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),

HOTARASTE

1. Cu un numar total de 1.135.780.737 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65% din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.099.134.767 voturi "pentru" reprezentand 96,77 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 10.374.580 voturi "impotriva" reprezentand 0,91% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 26.271.390 voturi de "abtinere".

Aproba incheierea de contracte de finantare tip leasing, pentru investitii, cu incadrarea intr-un plafon total cumulat de maxim 18.800.000 EUR pentru anul 2025 si constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri in urmatoarele conditii maximale:

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau  care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Cu un numar total de 1.135.780.737 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737  voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65% din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba contractarea unor finantari de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare („BERD”), si garantarea acestora prin constituirea de ipoteci mobiliare asupra achizitiilor, in urmatoarele conditii:

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau  care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Cu un numar total de 1.135.780.737 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737  voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65% din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba prelungirea cu 1 an a facilitatilor de credit existente si mentinerea garantiilor constituite contractate cu urmatoarele:

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau  care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Cu un numar total de 1.135.780.737 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737  voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65% din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa reprezinte Societatea in relatia cu entitatile finantatoare, sa negocieze termenii si conditiile contractelor de credit, contractelor de leasing si amendamentelor, contractelor de ipoteca si amendamentelor prin care se garanteaza obligatiile de plata, precum si a oricaror alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii de la punctele 1, 2 si 3 de mai sus.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau  care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Cu un numar total de 1.135.780.737 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737  voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65% din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si  semna, in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 5 pagini, astazi 29.04.2025.

Presedinte Adunare                                                                            Secretar Adunare

Alin Adrian Dociu                                                                              Cornel Alexandru Marin

AQUILA PART PROD COM S.A.

 HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 29.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J1994002790296, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1527/28.03.2025 si  in „Ziarul Adevarul” editia din data de 28.03.2025, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 27.03.2025 legal si statutar intrunita in data de 29.04.2025, ora 12:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 29 actionari care detineau la Data de Referinta 17.04.2025 un numar de 1.135.780.737 actiuni cu drept de vot, reprezentand 94,73% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,65% din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),

HOTARASTE

1.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de 435.779.137 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 435.779.137 voturi valabil exprimate, reprezentand 36,31% din capitalul social al Societatii si 36,35 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 435.779.137 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 700.001.600 voturi de "abtinere"

Aproba situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024, in baza raportului auditorului financiar si a raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2024

2.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de 435.779.137 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 435.779.137 voturi valabil exprimate, reprezentand 36,31% din capitalul social al Societatii si 36,35% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 435.779.137 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 700.001.600 voturi de "abtinere".

Aproba situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024, in baza raportului auditorului financiar si a raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2024.

3.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de 435.779.137 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 435.779.137 voturi valabil exprimate, reprezentand 36,31% din capitalul social al Societatii si 36,35% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 435.779.137 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 700.001.600 voturi de "abtinere".

Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate

4.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de  actiuni de 1.135.780.737 pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65 % din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0  voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba prezentarea si aprobarea bugetului individual de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

5.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de  actiuni de 1.135.780.737 pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65 % din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0  voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba stabilirea limitei maxime a tuturor remuneratiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2025 – echivalentul in RON a sumelor de 24.000 euro/an net pentru Directorul General si 12.000 euro/an net pentru Directorul General Adjunct

6.      Cu un numar total de 1.135.780.737 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65% din capitalul social al Societatii si  94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.015.780.498  voturi "pentru" reprezentand 89,43% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 120.000.239 voturi "impotriva" reprezentand 10,57% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba prelungirea mandatului d-lui. Buleandra Romica, membru al Comitetului de Audit al Societatii, pana la data de 30.04.2026 si mentinerea remuneratiei anuale in cuantum de 2.000 euro net.

7.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Cu un numar total de  actiuni de 1.135.780.737 pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65 % din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0  voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba renumirea societatii ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2025. Durata contractului de audit financiar va fi de 1 an.

8.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Cu un numar total de  actiuni de 1.135.780.737 pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65 % din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0  voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba renumirea societatii ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania in scopul emiterii raportului de asigurare limitata asupra raportului de durabilitate pentru anul 2025 intocmit in conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilitatii Corporative (CSRD).

9.      Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Cu un numar total de  actiuni de 1.135.780.737 pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65 % din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0  voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba distribuirea dividendului brut in valoare de 0,04990 RON pe actiune.

10.  Cu un numar total de 1.135.780.737  actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65% din capitalul social al Societatii si 94,73 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.085.080.737 voturi "pentru" reprezentand 95,54 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 50.700.000 voturi "impotriva" reprezentand 4,46 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025, dupa cum urmeaza: (i) echivalentul in RON al sumei de 4.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie

11.  Cu un numar total de 1.135.780.737 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65% din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.074.706.157 voturi "pentru" reprezentand 94,62% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 61.074.580 voturi "impotriva" reprezentand 5,38% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba Raportul de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor executivi aferent exercitiului financiar 2024 votului consultativ al AGOA.

12.  Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de  actiuni de 1.135.780.737 pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65 % din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0  voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba Data de 21.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se restrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 20.05.2025 ca Ex-Date.

13.  Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de  actiuni de 1.135.780.737 pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65 % din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0  voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba stabilirea datei de 06.06.2025 ca Data Platii dividendelor.

14.  Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

Cu un numar total de  actiuni de 1.135.780.737 pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1.135.780.737 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,65 % din capitalul social al Societatii si 94,73% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1.135.780.737 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0  voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi de "abtinere".

Aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 8 pagini, astazi 29.04.2025.

Presedinte Adunare                                                                            Secretar Adunare

Alin Adrian Dociu                                                                              Cornel Alexandru Marin