RAPORT CURENT

intocmit in baza Legii nr. 24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Denumirea entitatii emitente: ARMAX GAZ S.A. MEDIAS (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

Sediul social: MEDIAS, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU

Numarul de telefon/fax:  0269 845.864(956)

Codul fiscal RO 803727

Numar de ordine in Registrul Comertului:  J32/127/1991

Capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – AeRO

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARMAX GAZ S.A. pentru data de 29 aprilie 2025

Subscrisa, ARMAX GAZ S.A.. (in reorganizare judiciara,), aduce la cunostinta investitorilor faptul ca in data de 29.04.2025 va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost stabilit in convocatorul atasat prezentului raport.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA ARMAX GAZ S.A. vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa https://armaxgaz.ro/?page_id=1185  sau in format fizic la sediul Societatii, incepand cu data de 28 martie 2025.

La sedintele AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11 Aprilie 2025 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA Armax Gaz S.A. este redat in continuare.

Administrator special

Hodis Paul Cristian

Subscrisa, Eurosmart Filiala Sibiu SPRL, cu sediul in Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj 1, ap. 10 jud. Sibiu, nr. de inregistrare in Registrul Societatilor Profesionale UNPIR: RFO 0388/2009 si in Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail: sibiu@eurosmart.ro, desemnata in calitate de administrator judiciar al ARMAX GAZ SA (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement), cu sediul in Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Judet Sibiu, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/127/1991, CUI 803727, prin Incheierea de Sedinta nr. 361 de la data de 03.07.2017 pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 3945/85/2017, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

CONVOCAM

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ARMAX GAZ S.A.

pentru data de 29.04.2025, orele 10.00, la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Judet Sibiu, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.04.2025 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024, pe baza raportului administratorului special si a raportului auditorului financiar;

2.   Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii. Propunerea administratorului judiciar pentru data de inregistrare este: 19 mai 2025;

3.    Aprobarea „ex date”. Propunerea administratorului judiciar pentru „ex date” este: 16 mai  2025;

4.      Imputernicirea dlui. Hodis Paul Cristian, Administrator special al societatii, pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea submandatarii altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acestora.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

In cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum, a doua convocare este la data de 30.04.2025, ora 10,00 la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare al AGA vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00- 16:00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa:

 https://www.armaxgaz.ro/?page_id=1185. Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor

 documente, prin e-mail, la adresa office@armaxgaz.ro, prin fax, la numarul +40 269 845 956, sau prin  curier la adresa sediului Societatii. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de  actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu  originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si,  acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale  documentelor mentionate anterior.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a)              de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

b)             de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

       In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile pentru publicarea ordinii de zi completata conform prevederilor legale.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat sau electronic, la adresa de e-mail sus mentionata, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in presa. Data pana la care se poate exercitarea dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi respectiv de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA este data de 10.04.2025.

            Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul ARMAX GAZ S.A. din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, prin fax, la nr. 0269/845956 sau la adresa de e-mail: office@armaxgaz.ro  

          La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta  - 11.04.2025, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor  persoane juridice  sau a  entitatilor fara  personalitate juridica,  calitatea  de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora,  facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in AGA se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura  privata, atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda  procura speciala altor persoane.

 Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va  fi depus (prin posta sau curier) la sediul Societatii sau transmis electronic la adresa de e-mail office@armaxgaz.ro, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 28.04.2025, ora 10:00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

 Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGA si pot vota dupa cum  urmeaza:

 a) personal, in cadrul AGA– vot direct;

 b) prin reprezentant cu procura speciala sau generala;

 c) prin corespondenta.

 Votul direct se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

a) in cazul persoanelor fizice– prin prezentarea actului de identitate; Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta.

b) in cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

- certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii, eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta;

- calitatea de reprezentant legal va fi identificata in baza registrului actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta. Daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

- actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale: o imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura AGA si va contine instructiuni specifice de vot pentru AGA. Reprezentarea actionarilor in AGA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane. Procura speciala va fi transmisa la sediul Societatii sau electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu 28.04.2025, ora 10:00. (ora Romaniei).

Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale

 Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a AGA uneia sau a mai multor societati indicate in procura, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Durata acestui mandat general nu poate depasi 3 ani. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a)      este actionar majoritar al ARMAX GAZ S.A., sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al ARMAX GAZ S.A., al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;

c)      este un angajat sau auditor al ARMAX GAZ S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 28.04.2025, ora 10:00 (ora Romaniei), cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului.

Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de ARMAX GAZ S.A., facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGA

Votul prin corespondenta prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta

Actionarii  inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 28.03.2025, pe pagina de internet a societatii la adresa www.armaxgaz.ro sectiunea Actionari.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui  transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod postal 551041, pana la data de 28.04.2025, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: office@armaxgaz.ro  sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.