RAPORT CURENT

intocmit in baza Legii nr. 24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Numar de inregistrare: 431/ 28.03.2024

Denumirea entitatii emitente: ARMAX GAZ S.A. MEDIAS (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

Sediul social: MEDIAS, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU

Numarul de telefon/fax:  0269 845.864(956)

Codul fiscal RO 803727

Numar de ordine in Registrul Comertului:  J32/127/1991

Capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – AeRO

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARMAX GAZ S.A. pentru data de 29 aprilie 2024

Subscrisa, ARMAX GAZ S.A.. (in reorganizare judiciara,), aduce la cunostinta investitorilor faptul ca in data de 29.04.2024 va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost stabilit in convocatorul atasat prezentului raport.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA ARMAX GAZ S.A. vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa https://armaxgaz.ro/?page_id=1185  sau in format fizic la sediul Societatii, incepand cu data de 29 aprilie 2024.

La sedintele AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12 Aprilie 2024 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA Armax Gaz S.A. este redat in continuare.

Administrator special

Hodis Paul Cristian

Subscrisa, Eurosmart Filiala Sibiu SPRL, cu sediul in Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj 1, ap. 10 jud. Sibiu, nr. de inregistrare in Registrul Societatilor Profesionale UNPIR: RFO 0388/2009 si in Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail: sibiu@eurosmart.ro, desemnata in calitate de administrator judiciar al ARMAX GAZ SA (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement), cu sediul in Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Judet Sibiu, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/127/1991, CUI 803727, prin Incheierea de Sedinta nr. 361 de la data de 03.07.2017 pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 3945/85/2017, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

CONVOCAM

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ARMAX GAZ S.A.

pentru data de 29.04.2024, orele 10.00, la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Judet Sibiu, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2024 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023, pe baza raportului administratorului special si a raportului auditorului financiar;

2.   Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii. Propunerea administratorului judiciar pentru data de inregistrare este: 17 mai 2024;

3.    Aprobarea „ex date”. Propunerea administratorului judiciar pentru „ex date” este: 15 mai  2024;

4.      Imputernicirea dlui. Hodis Paul Cristian, Administrator special al societatii, pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea submandatarii altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acestora.

In cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum, a doua convocare este la data de 30.04.2024, ora 10,00 la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Proiectul de Hotarare al AGOA va fi disponibil in format electronic, pe pagina de internet a societatii, la adresa: www.armaxgaz.ro sectiunea Actionari, in limba romana incepand cu data de 29.03.2024.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, si pe pagina de internet a societatii, la adresa: www.armaxgaz.ro, sectiunea Actionari, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 29.03.2024.

Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii www.armaxgaz.ro, sectiunea Actionari in limba romana incepand cu data de 29.03.2024

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a)              de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

b)             de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

       In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile pentru publicarea ordinii de zi completata conform prevederilor legale.

            Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul ARMAX GAZ S.A. din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, prin fax, la nr. 0269/845956 sau la adresa de e-mail: office@armaxgaz.ro  

       Actionarii  inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 29.03.2024, pe pagina de internet a societatii la adresa www.armaxgaz.ro sectiunea Actionari.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui  transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod postal 551041, pana la data de 28.04.2024, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: office@armaxgaz.ro  sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

          La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta  - 12.04.2024, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor  persoane juridice  sau a  entitatilor fara  personalitate juridica,  calitatea  de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura  reprezentantului  si insotita  de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul,  in original, pot fi depuse la ARMAX GAZ S.A. cu cel putin o ora inainte de adunare, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail, la adresa: office@armaxgaz.ro sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.