Hotarari AGA O 27 aprilie 2023

RAPORT CURENT

intocmit in baza Legii nr. 24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare

Data raportului: 28.04.2023

Denumirea entitatii emitente: ARMAX GAZ S.A. MEDIAS (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

Sediul social: MEDIAS, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU

Numarul de telefon/fax:  0269 845.864(956)

Codul fiscal RO 803727

Numar de ordine in Registrul Comertului:  J32/127/1991

Capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – AeRO

Hotararea nr. 2/27.04.2023

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Armax Gaz SA

cu sediul in Medias, str. Aurel Vlaicu nr.35A, judetul Sibiu

J32/127/1991, RO 803727

Adunarea Generala a Actionarilor SC Armax Gaz S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement) din Medias, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, judetul Sibiu cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (”Adunarea”) SC ARMAX GAZ S.A. (”Societatea”) convocata de administratorul judiciar Eurosmart Filiala Sibiu SPRL (fosta CITR Filiala Sibiu SPRL) cu sediul in Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr.14, etaj I, ap 10, judetul Sibiu nr. de inregistrare in Registrul Societatilor Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 si in Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulteriare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si prevederile Actului Constitutiv, la care au fost indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2023 (data de referinta), adopta astazi, in sedinta din 27.04.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au participat/au fost reprezentati in total 2 actionari, detinand in total un numar de 4.133.094 actiuni, reprezentand 67,27% din total drepturi de vot, urmatoarea

HOTARARE

1.      Se aproba situatiile financiare aferente anului 2022, pe baza raportului administratorului special si a raportului auditorului financiar.

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 4.133.094 actiuni reprezentand 67,29% din totalul de 6.141.798 actiuni.

2.      Se aproba data de 15 mai 2023 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii .

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 4.133.094 actiuni reprezentand 67,29% din totalul de 6.141.798 actiuni.

3.      Se aproba data de 12 mai 2023 ca „ex date”.

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 4.133.094 actiuni reprezentand 67,29% din totalul de 6.141.798 actiuni.

4.      Se imputerniceste dl. Hodis Paul Cristian administrator special al societatii pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 4.133.094 actiuni reprezentand 67,29% din totalul de 6.141.798 actiuni.

Votul punctelor de pe ordine de zi din data de 27.04.2023