NR  83 /15.04.2024

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,                                     

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului : 15.04.2024

Denumirea entitatii emitente :                                     SIFI CLUJ RETAIL  S.A.

Sediul social :                                                    Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U10

Punct de lucru :                                                          Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21                                                    

Numarul de telefon/fax:                                             0264-595532 / 0264-594494

Cod unic de inregistrare :                                            RO 199060

Numar de ordine in Registrul Comertului :                J40 / 13897 / 2014

Capital social subscris si varsat:                                 2.725.485,90 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile

mobiliare emise :                                             BVB ATS Piata AeRO          

       Evenimente importante de raportat:

        Hotararile Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024.

       Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor societatii in sedinta din 15.04.2024 ora 08:30 , a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

SIFI CLUJ RETAIL S.A

Director general

Muresan Bogdan Radu

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024

                    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ CLUJ RETAIL S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 15.04.2024, ora 08.30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 05.04.2024 un numar de 26.301.051 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.301.051 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96,5004% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba vanzarea tuturor imobilelor detinute in proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum si a tuturor mijloacelor fixe aferente

cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa efectueze tranzactia privind vanzarea tuturor imobilelor detinute in proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum si a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv prin negociere directa, pentru un pret global ce nu poate fi mai mic de un pret rezultat in urma unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare, raport intocmit cu cel mult 60 zile anterioare datei tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind vanzarea acestora si sa negocieze toate si orice clauze ale contractului de vanzare care se va incheia in acest sens, stabilind inclusiv defalcarea pretului aferent imobilelor si mijloacelor fixe si modalitatea de plata a acestuia

cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba imputernicirea administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., prin reprezentant - domnul Valentin Tic-Chiliment, cu posibilitatea de substituire, sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice document si sa indeplineasca orice procedura sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de vanzare a  tuturor imobilelor detinute in proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum si a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare

cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba data de: (i) 09.05.2024 ca data de inregistrare si (ii) 08.05.2024 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc

cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

Presedinte CA/Presedinte de sedinta                                                                                                         

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin Valentin Tic-Chiliment

____________________________________       

Secretar de sedinta

Paraschiv Alexandra-Elena

____________________________________