NR 263 /11.12.2023
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului : 11.12.2023
Denumirea entitatii emitente : SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Sediul social : Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U10
Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21
Numarul de telefon/fax: 0264-595532 / 0264-594494
Cod unic de inregistrare : RO 199060
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40 / 13897 / 2014
Capital social subscris si varsat: 2.725.485,90 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 11.12.2023.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 11.12.2023 ora 10 , a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:
SIFI CLUJ RETAIL S.A
Director general
Muresan Bogdan Radu
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 11.12.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ CLUJ RETAIL S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 11.12.2023, ora 10.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 27.11.2023 un numar de 26.263.863 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.263.863 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96,3640% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2016 in cuantum de 68.468,01 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2017 in cuantum de 91.971,88 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2018 in cuantum de 68.642,08 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2019 in cuantum de 78.545,94 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba data de: (i) 29.12.2023 ca data de inregistrare si (ii) 28.12.2023 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment
____________________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena
____________________________________