SIFI CLUJ RETAIL S.A.
ADRESA str. Serghei Vasilievici Rahmaninov 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 Punct de lucru cluj napoca, str iuliu maniu, nr 21
TELEFON 0212 330 773 ;0264 595 532 • Fax 0212 330 788 ;0264 594 494 •
EMAIL: OFFICE@sif-IMOBILIARE.ro ;office@artaculinaracluj.ro
NR. 52 din 22.02.2023
CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI, ATS PIATA AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentul 11/2015 si Legii 297/2004.
Data raportului: 22.02.2023
Denumirea entitatii: SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Sediul social: Bucuresti, str,S.V.Rahmaninov, nr.46-48, camera U10
Punct de lucru: Cluj- Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21
Nr. telefon/fax: 0264/595532 / 0264/594494;
Cod unic de inregistrare: RO 199060;
Nr. de ordine in Registrul Comertului:J40/13897/2014;
Capital social subscris si varsat: 2.725.485,9 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise: BVB ATS Piata AeRO.
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 22.02.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 22.02.2023 ora 10, a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Director general
Muresan Bogdan Radu
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A. din 22.02.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ CLUJ RETAIL S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 22.02.2023, ora 10.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 15.02.2023 un numar de 26.365.533 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.365.533 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96,737% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba numirea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22.02.2023 respectiv de la data de 22.02.2023 a urmatorilor:
1. Administrare Imobiliare S.A., societate cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 1, prin Tic-Chiliment Valentin
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
2. Florin-Daniel Gavrila
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
3. Teodora Sferdian
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare/actele aditionale cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din partea societatii
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba mentinerea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie la valoarea adoptata pentru exercitiul financiar 2022 prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 26.04.2022
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de: (i) 14.03.2023 ca data de inregistrare si (ii) 13.03.2023 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Valentin Tic-Chiliment
____________________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena
____________________________________