NR : 71 /16.04.2025
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului 16.04.2025
Denumirea entitatii emitente : SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Sediul social : Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U10
Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21
Numarul de telefon/fax: 0264-595532 / 0264-594494
Cod unic de inregistrare : RO 199060
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40 / 13897 / 2014
Capital social subscris si varsat: 2.725.485,90 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 16.04.2025 si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.din data de 16.04.2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 16.04.2025 ora 09:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii din 16.04.2025 ora 09:30 a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:
SIFI CLUJ RETAIL S.A
Director general
Muresan Bogdan Radu
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 16.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 16.04.2025, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2025 un numar de 26.297.962 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.297.962 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96,4891%, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in suma de 6.084.249,79 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 5.996.068,98 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 0,22 lei/actiune;
- 88.180,81 lei – Alte rezerve
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba data de 07.07.2025 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a planul de investitii pentru anul 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 850 lei net/ luna/administrator si remuneratiei in cuantum de 52.000 lei plus TVA net/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2024 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 175.000 lei/ an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba manadatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 9
Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar de la data expirarii mandatului actual (respectiv de la data de 26.04.2025), fixarea duratei mandatului la 1 (un) an si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru negocierea si incheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 10
Se aproba data de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 11
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 12
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment
______________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena
_______________________________
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 16.04.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 16.04.2025, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2025 un numar de 26.297.962 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.297.962 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96,4891%, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba eliminarea activitatilor secundare din actul constitutiv, respectiv:
„Clasa 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
Clasa 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Clasa 5210 - Depozitari
Clasa 6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);
Clasa 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
Clasa 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Clasa 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
Clasa 8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
Clasa 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n. c. a.”
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba urmatoarele obiecte de activitate secundare ca obiecte secundare de activitate pentru societate – conform clasificarii CAEN Rev.3, sens in care punctul 5.3. din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„5.3. Societatea are urmatoarele obiecte secundare de activitate:
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)
6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract”
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii in sensul omiterii numelor/denumirilor si a datelor de identificare ale fondatorilor si a primilor membri ai organelor Societatii, conform dispozitiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, completata si modificata si, prin urmare, eliminarea articolului 15.3. din actul constitutiv privind numele/denumirea administratorilor si eliminarea articolului 16.3. din actul constitutiv privind denumirea auditorului financiar si remuneratoarea aferenta
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment ________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena _________________________