RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului 27.04.2023
Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.
Sediul social Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 55.561.326,80 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Alte evenimente
La data de 26.04.2023 la prima convocare au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 10:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 11:00 la sediul Societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 18.04.2023 si s-au adoptat urmatoarele hotarari:
-
Hot. nr. 1/26.04.2023 AGOA Imotrust S.A.
-
Hot. nr. 1/26.04.2023 AGEA Imotrust S.A.
-
Hot. nr. 2/26.04.2023 AGEA Imotrust S.A.
-
Hot. nr. 3/26.04.2023 AGEA Imotrust S.A.
IMOTRUST S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Berar Luisa Maria
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A.
NR. 1 din 26.04.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 26.04.2023, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC
Art. 1. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit situatiile financiare anuale auditate al Societatii aferente anului 2022 in baza raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022 si a raportului auditorului financiar pe anul 2022.
In baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului, rezultatul aferent exercitiului financiar al anului 2022 reprezinta profit in cuantum de 5.726.855 lei.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit propunerea Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022 inclusa in Raportul anual pus la dispozitia actionarilor ca material de sedinta AGA, pentru urmatoarele destinatii: i) suma de 321.784 lei pentru constituirea rezervelor legale; ii) suma de 857.889 lei pentru acoperirea pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile; iii) suma de 4.547.182 lei ramane nedistribuita.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit revocarea membrului Consiliul de Administratie d-na Cirnu Ana-Maria Magdalena ca urmare a renuntarii la mandat, incepand cu data AGOA, respectiv 26.04.2023, si descarcarea de gestiune a acesteia pentru perioada in care a indeplinit functia de administrator.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. a dnei Adela Cristea Camelia [date caracter personal], incepand cu data de 27.04.2023 pana la data de 30.06.2024.
Componenta Consiliulului de Administratie al Societatii este urmatoarea :
-
Berar Luisa Maria – Presedinte al Consiliului de Administratie (membru executiv);
-
Kocsis Josan Ioana – membru al Consiliului de Administratie (membru neexecutiv);
-
Cristea Adela Camelia – membru al Consiliului de Administratie (membru neexecutiv).
Durata mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie este valabila pana la data de 30.06.2024.
Se aproba remuneratia noului membru al Consiliului de Administratie in limita bugetului Societatii aferent anului 2023 aprobat de AGA.
Se mandateaza Tamas George Paul sa semneze contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie in limitele bugetului Societatii. Durata mandatului pentru semnarea contractului este valabila pana la data de 31.05.2023.
Se actualizeaza Actul constitutiv al Societatii cu datele noului membru al Consiliului de Administratie ales ca urmare a celor hotarate la prezentul punct.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit prelungirea mandatului auditorului financiar societatea HORGA CONSULTING S.R.L. avand sediul social in Arad, Episcop Roman Ciorogariu, nr. 37, jud. Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/627/2001, CUI: 14233898, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 661/2006 reprezentata legal de dl. Horga Petru in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii IMOTRUST S.A. pentru anul 2023, de la data de 01.05.2023 pana la data de 30.04.2024.
Se aproba onorariul auditorului financiar in limita bugetului Societatii aferent anului 2023 aprobat de AGA.
Se mandateaza Tamas George Paul sa semneze contractul de audit in limitele bugetului Societatii. Durata mandatului pentru semnarea contractului este valabila pana la data de 31.05.2023.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 24.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 23.05.2023 ca data ex-date.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 8. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGOA. Durata mandatului este pana la data de 31.05.2023.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A.
NR. 1 din 26.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 26.04.2023, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC
Art. 1. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit contractarea de catre Societate, in cursul anului 2023, a doua credite bancare in scop de dezvoltare a proiectelor imobiliare demarate sau care urmeaza a fi demarate, in limita unei valori maxime a sumelor imprumutate de 41.000.000 Lei si 1.200.000 Euro, astfel:
a) Contractarea unui credit de investitii in suma maxima de 40.000.000 Lei pentru o perioada de cel mult 48 luni ce va fi utilizat pentru dezvoltarea de catre IMOTRUST S.A. prin IMOTRUST SA ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE a proiectului imobiliar „Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare si servicii in regim de inaltime S+P+12E+Etaj Tehnic, conform PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 130/2010, etapa 1” in locatia din mun. Timisoara, str. Circumvalatiunii, nr. 4, jud. Timis; si
b) Contractarea unui credit de investitii in suma maxima de 1.200.000 Euro, respectiv a unui credit-plafon revolving pentru plata TVA in suma maxima de 1.000.000 Lei pentru o perioada de cel mult 48 luni ce vor fi utilizate pentru dezvoltarea de catre Societatea IMOTRUST SA a proiectului rezidential Via Carmina Domus S2 denumit “Locuinte colective regim redus de inaltime P+2E+Er’’, conform PUZ aprobat prin HCL Vladimirescu nr. 154/29.07.2022 in locatia din com. Vladimirescu, Cartier Via Carmina, jud. Arad.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit garantarea creditelor contractate conform pct.1 cu garantii reale imobiliare constituite asupra imobilelor aferente proiectului, ipoteci mobiliare asupra drepturilor de creanta prezente si viitoare aferente proiectelor finantate si asupra disponibilitatilor curente si viitoare din conturile curente dedicate proiectelor deschise la bancile finantatoare, cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare ale proiectelor finantate, depozit de tip cash collateral sau alte garantii solicitate de banca conform practicii uzuale.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit mandatarea Consiliului de Administratie sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea contractarii celor doua credite bancare conform pct. 1 si 2 de mai sus. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea creditelor bancare conform pct. 1 de mai sus, incheierea contractelor de credit, prelungirea contractelor de credit bancar in limita termenului de 48 de luni de la semnarea contractelor de credit, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit accesate, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama IMOTRUST S.A. contractele de credit/ contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 24.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 23.05.2023 ca data ex-date.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv hotararile AGEA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGEA. Durata mandatului este pana la data de 31.05.2023.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A.
NR. 2 din 26.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 26.04.2023, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC
Art. 1. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2023-2024, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar 1.156.785 actiuni (ce se afla la dispozitia Societatii, fiind actiuni proprii/detinute de Societate), reprezentand 0,208199672% din totalul capitalului social al Societatii, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
a) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;
b) In cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie, cu respectarea principiului nediscriminarii;
Se precizeaza ca membrilor Consililui de Administratie ai societatii IMOTRUST S.A. care au exercitat functia specifica de cel putin 1 (un) an li se acorda dreptul de a dobandi cu titlu gratuit un numar maxim de 115.578 actiuni (reprezentand 0,020801879% din capitalul social al societatii IMOTRUST S.A.) ce se vor aloca in mod egal pentru fiecare dintre cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie
c) Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea prezentei Hotarari AGEA;
d) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile;
e) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit actualizarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie Imotrust SA urmare a aprobarii implementarii Planului SOP conform articolului de mai sus.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 24.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 23.05.2023 ca data ex-date.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv hotararile AGEA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGEA. Durata mandatului este pana la data de 31.05.2023.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A.
NR. 3 din 26.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 26.04.2023, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC
Art. 1. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit completarea art. 14.7. din Actul Constitutiv al Societatii, astfel:
-
se completeaza art. 14.7 - Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii cu lit. m) care va avea urmatorul continut: «C.A. poate imputernici o alta persoana pe o perioada de maxim 12 luni (dar care nu va putea depasi durata mandatului CA) sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni in numele Societatii si poate delega, prin decizii CA, o parte din atributiunile executive».
Se actualizeaza Actul constitutiv al Societatii cu datele noului membru al Consiliului de Administratie ales ca urmare a hotararii AGOA.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 24.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 23.05.2023 ca data ex-date.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv hotararile AGEA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGEA. Durata mandatului este pana la data de 31.05.2023.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.