RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului 30.03.2023
Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.
Sediul social Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 55.561.326,80 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Alte evenimente
La data de 30.03.2023 la cea de a doua convocare au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 10:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 11:00 la sediul Societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 15.03.2023 si s-au adoptat urmatoarele hotarari:
- Hot. nr. 1/30.03.2023 AGOA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 1/30.03.2023 AGEA Imotrust S.A.
IMOTRUST S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Berar Luisa Maria
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 1 din 30.03.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 30.03.2023, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC
Art. 1. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit bugetul de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor: i) IMOTRUST S.A. ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE (J35/3395/2021, CUI 44782804), ii) IMOTRUST S.A. Arad Sucursala Arad Asistenta Management si Monitorizare (CUI 43474709, J2/1549/2020) pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit remuneratia bruta maxima (parte fixa) acordata membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.01.2023- 31.12.2023 in cuantum total de 45.000 lei/luna si alte drepturi care se acorda membrilor Consiliului de Administratie in limita bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aprobat la art. 1.
Se mandateaza dl. Tamas George Paul sa semneze contractele de administrare. Mandatul este valabil pana la data de 30.04.2023.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit politica de vanzare/ inchiriere, precum si listele de preturi privind valorificarea activelor Societatii valabile pana la data de 31.12.2023.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate mai sus.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 25.04.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 24.04.2023 ca data ex-date.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 1 din 30.03.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 30.03.2023, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,
HOTARASC
Art. 1. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit prelungirea mandatului Consiliului de Administratie pana la 31.12.2023, pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, in proprietatea autoritatii publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructura cu terenurile aferente (drumuri si retele de utilitati) realizate de Societate, in calitate de dezvoltator imobiliar, in Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4 si 5), loc. Vladimirescu, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit instituirea temporara a unei ipoteci imobiliare de catre Banca Transilvania S.A. asupra terenului in suprafata totala de 4.538 mp inscris in CF nr. 335389 Vladimirescu, jud. Arad, pentru creditul de investitii in valoare de maxim 1.120.000 Euro si pentru creditul revolving pentru plata TVA in suma de maxim 800.000 Lei, ce vor fi accesate de societatea afiliata Smart Estate Developer S.A. (J2/831/2018, CUI 39397900) pentru dezvoltarea proiectului rezidential Via Carmina Domus bloc S1 situat in cartierul Via Carmina, loc. Vladimirescu, ipoteca ce urmeaza a se restrange dupa dezlipirea suprafetei de teren corespunzatoare cotei de 2.269/4.538 parti din terenul in suprafata totala de 4.538 mp aferent proiectului imobiliar descris mai sus, precum si instituirea unei ipoteci mobiliare asupra detinerilor societatii Imotrust in capitalul social al Imprumutatului.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii hotararile AGEA precum si pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate mai sus.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 25.04.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 24.04.2023 ca data ex-date.
Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.