RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr 5/2018
Data raportului : 12.03.2025
Denumire emitent: S.C.ARTECA JILAVA S.A.,
Sediul social : com.Jilava, Sos.Giurgiului nr.33A,Judetul Ilfov,
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului Ilfov: J 23/974/2000,
Codul de inregistrare fiscala : Ro 480871,
Capital social subscris si varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de actiuni
nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune.
Piata(reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
Categoria AeRO standard.
COD LEI:3157004FTQWQHV5E1T40
Evenimente de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ARTECAJILAVA SA
pentru data de 28/29.04.2025, ora 10,00 la sediul societatii din comuna Jilava , sos.
Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov .
Anexa:
Convocatorul AGOA pentru data de 28/29.04. 2025
Presedinte C.A.,
RADU Paul
Consiliul de Administratie al S.C.ARTECA JILAVA S.A. cu sediul in Comuna Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33 A, judetul Ilfov, inregistrata la ORC sub nr. J23/974/2000 , CIF RO 480871, intrunit in data de 12 martie 2025, in temeiul art 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul ASF nr.5/2018 si Actul constitutiv al ARTECA JILAVA S.A.
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societattii ARTECA JILAVA SA pentru data de 28 aprilie 2025, ora 10.00 ( prima convocare), respectiv pentru data de 29 aprilie 2025, ora 10.00 ( a doua convocare), in cazul neintrunirii cvorumului necesar, la sediul din com. Jilava,
sos. Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor socitatii de la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 16.04.2025, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului , pentru exercitiul financiar 2024;
2. Descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;
3. Aprobarea propunerii de repartizare dividend in valoare bruta de 0,36 lei/actiune ( respectiv a unui dividend total brut de 1.338.058,8 lei ), data platii dividenului incepand cu data de 06.06.2025.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;
5. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor pentru anul 2025 ;
6. Aprobarea datei de 16 mai 2025 ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA in conformitate cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 15 mai 2025 ca „ex-date” .
7. Discutarea recodificarii conform CAEN Rev.3 ;
8. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la
SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 16.04.2025 stabilita ca data de referinta.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGOA si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.arteca.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 04.04.2025 , ora 10.00;
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.arteca.ro
Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii -persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii: - pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2025, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 aprilie 2025”;
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:-pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2025, in plic inchis,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 aprilie 2025”;
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii ARTECA JILAVA SA din Com Jilava,sos.Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov si vor fi postate pe pagina de Internet a Societatii www.arteca.ro incepand cu data de 28.03.2025.
Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul