RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 15.05.2025
"ARMATURA "S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19
Numarul de telefon: +40 0371 784 884, fax: +40 371 784 881
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de Inregistrare: RO 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Consiliul de Administratie al Societatii ARMATURA S.A. ("Societatea"), societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul de ordine J12/13/1991, Cod unic de inregistrare RO 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii nr.19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 lei,
Avand in vedere (i) Raportul de analiza financiara intocmit de auditorul extern de NOA Tax Advisors S.R.L. in data de 09.05.2025 si (ii) Raportul din data de 12.05.2025 al Consiliului de Administratie al ARMATURA S.A. privind constatarea pierderii unei parti semnificative din activul net si propunerea de dizolvare voluntara a societatii, anexate prezentului Convocator,
In conformitate cu prevederile art.113, art.115 si a art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Decizia Consiliului de Administratie al Societatii din 14.05.2025
Convoaca:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), pentru data de 24.06.2025, la orele 12.00, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, str. Garii nr. 19, jud. Cluj.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.06.2025, stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea dizolvarii si initierii procedurii de lichidare, ca urmare a diminuarii activului net al Societatii (determinat ca diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor), la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris si imposibilitatii de realizare a obiectului de activitate, in temeiul art. 153²⁴ si art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea desemnarii BELCIU INSOLVENCY SPRL, cu sediul in str. Grigore Mora nr.11, etaj 2, sector 1, Bucuresti, CUI 31613331, nr. de inregistrare la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania 0608/25.05.2012, prin Violeta Belciu, in calitate de lichidator judiciar in vederea indeplinirii procedurii de lichidare (in continuare denumit ”Lichidatorul”)
3. Aprobarea imputernicirii Lichidatorului sa intreprinda toate procedurile, operatiunile si formalitatile necesare in fata oricarei autoritati publice, inclusiv in fata autoritatilor fiscale, in legatura cu lichidarea, (inclusiv transmiterea patrimoniului Societatii rezultat in urma lichidarii catre actionari). In acest sens, se porpune ca Lichidatorul sa indeplineasca toate atributiile prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv:
a) Sa asigure repartizarea activelor si pasivelor Societatii;
b) Sa asigure plata tuturor datoriilor Societatii, incluisv a obligatiilor fiscale si incasarea tuturor creantelor pe durata procedurii de lichidare;
c) Sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare si sa faca oirce fel de tranzactii in acest scop;
d) Sa deconteze catre actionari, la momentul lichidarii, dreoturile ce le revin privind restituirea capitalului social si a dividendelor;
e) Sa reprezinte Societatea in conformitate cu prevederile legale, inclusiv sa depuna in numele si pe seama Societatii orice fel de declaratii fiscale ori de alta natura, precum si de a efectua orice iregistrari in registrele publice;
f) Sa indeplineasca orice alte atributii si responsabilitati prevazute de lege.
4. Suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti, pana la finalizarea proceduriii de lichidare.
5. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti, la finalizarea procedurii de lichidare.
6. Aprobarea datei de 22.07.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA, iar ex-date 21.07.2025
7. Imputernicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si mandatarea ”Jantea si Asociatii” – Societate civila de avocati, cu biroul de lucru in Bucuresti, str. Transilvaniei nr. 9, Sector 1, inregistrata la Baroul Bucuresti sub nr. 2164/16.12.2013, avand CUI RO 32675944, tel. +40(21)336 72 25, fax. +40(21)336 72 26, email: office@jantea-law.ropentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea Hotararii AGEA la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.
Adunarea generala a actionarilor se va desfasura in conformitate cu normele legale in vigoare si regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administratie si ratificat de AGEA din 25.04.2019, care poate fi consultat pe site-ul societatii www.armatura.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta publicate pe site-ul Societatii. Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 23.06.2025, orele 12.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare
Unul s-au mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, cu conditia ca fiecare punct sa fie prezentat in scris, insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, acestea urmand a fi depuse prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale acestea urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor. Data limita de inaintare a cererii de introducere a noi puncte pe ordinea zi sau de inaintare a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi este a 15-a zi de la data publicarii convocarii, conform art. 117 ind. 1 alin. 1 si 2 din Legea 31/1990, respectiv art. 105 alin. 3 si 5 din Legea 24/2017.
Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta in scris proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGEA se vor putea consulta pe site-ul Societatii www.armatura.ro.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii de la data de 21.05.2025 si pana la data de 22.06.2025 ora 12.00.
Actionarii vor participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura, care vor fi depuse la sediul Societatii, prin fax la nr. +40 371 784 881, sau e-mail la adresa office@armatura.ro incepand cu data de 24.05.2025, dar procurile vor trebui sa ajunga la sediul societatii in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pana la data de 22.06.2025 ora 12.00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala publicate pe site-ul Societatii. La intrarea in sala pentru participarea la sedinta actionarii se vor legitima cu acte de identitate prevazute de lege.
Formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta - redactate in limbile romana, engleza sau germana, precum si materialele care se vor prezenta in adunarea generala si proiectele de hotarari pot fi obtinute, incepand cu data de 21.05.2025, de la sediul Societatii si de pe site-ul societatii www.armatura.ro, iar actionarii pot completa si depune, la Societate, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale in cele trei limbi sau in orice limba de circulatie internationala pana la data de 22.06.2025, ora 12.00. Documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba germana sau engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.
Daca la data de 24.06.2025 nu se va putea tine Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, se face o a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 25.06.2025, care va avea loc la aceeasi adresa, la orele 12.00, cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.
Relatii suplimentare vor putea fi obtinute la numarul de telefon +40 (0) 371 784 884.
CONSILIU DE ADMINISTRATIE al ARMATURA S.A.
prin BOGDAN STEFAN