RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 17.09.2025
"ARMATURA "S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19
Numarul de telefon: +40 0371 784 884, fax: +40 371 784 881
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de Inregistrare: RO 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
La data de 17.09.2025 s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ARMATURA S.A. ("Societatea"), la sediul Societatii, aflata la prima convocare, cu o participare reprezentand 86,2244% din capitalul social subscris si varsat (34.489.800 actiuni/voturi) si s-a hotarat asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Se aproba revocarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2 din data de 24.06.2025, avand in vedere mentiunea eronata cu privire la diminuarea activului net al Societatii (determinat ca diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor) la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.
Ca efect al adoptarii pct.1 de pe ordinea de zi, prin care se revoca Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2 din data de 24.06.2025, se constata incetarea cauzelor care au determinat suspendarea de la trazactionare a actiunilor ARMATURA SA pe piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti. Pe cale de consecinta, acestea vor fi reluate la tranzactionare, conform prevederilor legale.
Voturi valabile exprimate de actionari: 34.489.800 voturi, reprezentand 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, impotriva 0, abtineri 0.
2. Se respinge dizolvarea si initierea procedurii de lichidare, ca urmare a imposibilitatii de realizare a obiectului de activitate, in temeiul art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.
Voturi valabile exprimate de actionari: 34.489.800 voturi, reprezentand 86,2245% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, impotriva 34.489.800, abtineri 0.
3. Se respinge desemnarea BELCIU INSOLVENCY SPRL, cu sediul in str. Grigore Mora nr.11, etaj 2, sector 1, Bucuresti, CUI 31613331, nr. de inregistrare la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania 0608/25.05.2012, prin Violeta Belciu, in calitate de lichidator judiciar in vederea indeplinirii procedurii de lichidare (in continuare denumit ”Lichidatorul”)
Voturi valabile exprimate de actionari: 34.489.800 voturi, reprezentand 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, impotriva 34.489.800, abtineri 0.
4. Se respinge imputernicirea Lichidatorului sa intreprinda toate procedurile, operatiunile si formalitatile necesare in fata oricarei autoritati publice, inclusiv in fata autoritatilor fiscale, in legatura cu lichidarea, (inclusiv transmiterea patrimoniului Societatii rezultat in urma lichidarii catre actionari). In acest sens, se propune ca Lichidatorul sa indeplineasca toate atributiile prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv:
a) Sa asigure repartizarea activelor si pasivelor Societatii;
b) Sa asigure plata tuturor datoriilor Societatii, incluisv a obligatiilor fiscale si incasarea tuturor creantelor pe durata procedurii de lichidare;
c) Sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare si sa faca oirce fel de tranzactii in acest scop;
d) Sa deconteze catre actionari, la momentul lichidarii, dreoturile ce le revin privind restituirea capitalului social si a dividendelor;
e) Sa reprezinte Societatea in conformitate cu prevederile legale, inclusiv sa depuna in numele si pe seama Societatii orice fel de declaratii fiscale ori de alta natura, precum si de a efectua orice iregistrari in registrele publice;
f) Sa indeplineasca orice alte atributii si responsabilitati prevazute de lege.
Voturi valabile exprimate de actionari: 34.489.800 voturi, reprezentand 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, impotriva 34.489.800, abtineri 0.
5. Se respinge suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti, pana la finalizarea proceduriii de lichidare.
Voturi valabile exprimate de actionari: 34.489.800 voturi, reprezentand 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, impotriva 34.489.800, abtineri 0.
6. Se respinge retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti, la finalizarea procedurii de lichidare.
Voturi valabile exprimate de actionari: 34.489.800 voturi, reprezentand 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 0, impotriva 34.489.800, abtineri 0.
7. Se aproba data de 17.12.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA pct.2-8, iar ex-date 16.12.2025
Voturi valabile exprimate de actionari: 34.489.800 voturi, reprezentand 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, impotriva 0, abtineri 0.
8. Se aproba imputernicirea domnului BOGDAN STEFAN pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si mandatarea ”Jantea si Asociatii” – Societate civila de avocati, cu biroul de lucru in Bucuresti, str. Transilvaniei nr. 9, Sector 1, inregistrata la Baroul Bucuresti sub nr. 2164/16.12.2013, avand CUI RO 32675944, tel. +40(21)336 72 25, fax. +40(21)336 72 26, email: office@jantea-law.ropentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea Hotararii AGEA la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.
Voturi valabile exprimate de actionari: 34.489.800 voturi, reprezentand 86,2244% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 34.489.800, impotriva 0, abtineri 0.
Prin mandat acordat de adunarea generala semneaza
BOGDAN STEFAN