Hotarari AGA E nr 4/06.09.2021

Nr.2666/06 09 2021

Raport in conformitate cu prevederile L24/2017  si

 Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului  06 09 2021

Denumirea entitatii emitente SC CAROMET SA

Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2

Numarul de telefon  0255/512583, fax 0255/506307

Codul unic de inregistare la ORC CS 1066631

Numar de ordine in Registrul Comertului J11/6/1991

Capital social subscris si varsat 31.259.140 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise  - BVB-ATS

Evenimente importante de raportat:      

      Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

         Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.3107/30 07 2021 si ziarul Bursa din 02 08 2021,

         Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare,  respectiv la data de 06 09  2021 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de  12.235.513 voturi, din total de 12.503.656 voturi,  reprezentand 97,855%  din total actionari, cu voturi “PENTRU”, reprezentand  100%  din total actionari prezenti/reprezentati, 

Prin Hotararea nr 4/06 09 2021 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CAROMET SA a hotarat:

I.Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr 12/23 07 2021, prin care:

„1. Se aproba contractarea de catre societate a unui credit de la CEC Bank, in valoare de 6.000.000 lei avand ca scop:

a)   refinantarea liniei de credit detinuta la First Bank in suma de 4.300.000 lei  pentru o perioada de creditare 24 de luni si

b)   credit pentru activitatea curenta in valoare de cca 1.700.000  lei ( pentru finantarea punctuala de contracte pentru o perioada de creditare de 36 de luni

      ambele avand o dobanda: ROBOR3M + marja 3p.p

2. Aproba constituirea urmatoarelor garantii in favoarea CECBank  pentru garantarea rambursarii integrale a creditului (si a oricaror penalitati, accesorii etc.),astfel:

                a)        ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la CEC Bank;

                b)        ipoteca imobiliara cu rang II( urmand a se transforma in ipoteca de rang I dupa  radierea ipotecii de rang I de catre First Bank ) asupra activelor imobiliare (terenuri si constructii) proprietatea Caromet SA situate in Caransebes DN 38 KM 3.2, judetul Caras Severin , identificate astfel:

3. Aproba deschiderea unui cont curent la CEC Bank si a indeplinirii tuturor formalitatilor aferente; imputernicirea dlui Cataranciuc Dan – director general,  cu drept de semnatura in relatia cu CEC Bank  in legatura cu contul deschis,

4. Imputerniceste pe  dl Cataranciuc Dan, sa semneze cererea de deschidere cont, contractul de credit si contractele ipoteca mobilirara si imobiliara si orice contract/document  accesoriu, in legatura cu pct 1,2 si 3 de mai sus,  in numele societatii.

5. Aproba convocarea AGEA in data de 06 09 2021, in vederea  ratificarii Deciziei  ce se va lua cu privire la pct. 1-4 de mai sus, de catre Consiului de administratie.

II. Aproba data de 30 09 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv data  de 29 09  2021 ca “ex-date”.

Se imputerniceste cj Diana Braslasu in vederea depunerii hotararii AGEA pentru mentionare  in Registrul Comertului CS,  si publicare in M. Oficial.

Presedinte de sedinta

Ing. Bognar Attila