Raport in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si
Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului 12.11. 2024
Denumirea entitatii emitente SC CAROMET SA
Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2
Numarul de telefon 0255/512583, fax 0255/506307
Codul unic de inregistare la ORC CS 1066631
Numar de ordine in Registrul Comertului J11/6/1991
Capital social subscris si varsat 31.259.140 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legea 24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.4292/07.10.2024 si ziarul local “7 Zile” , din 07.10.2024.
Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 11.11.2024 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 12.235.513 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 97,855% din total actionari, cu voturi “IMPOTRIVA”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati,
Prin Hotararea Nr. 2/11.11.2024 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Caromet SA, la prima convocare, a hotarat:
1. Respinge numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al CAROMET SA.
2. Respinge durata mandatului membrului C.A., de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 30.04.2026.
3. Respinge Politica de remunerare a administratorilor.
4. Respinge punctul privind stabilirea indemnizatiei administratorului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
5. Respinge punctul privind incheierea contractului de administrare cu membru CA ales.
6. Respinge mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: presedintele Consiliului de Administratie al actionarului majoritar.
7. Aproba data de 19.12.2024, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 18.12.2024 ca “ex-date”.
8. Imputerniceste cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii hotararii AGA , la ORC si publicarii in M. Oficial.
Presedinte al Consiliului de Admnistratie
al societatii CAROMET SA
ing. Gabriel Tischer