Stiri Piata

CAROMET SA CARANSEBES - ARMT

Hotarari AGA O 14.06.2023

Data Publicare: 15.06.2023 9:58:22

Cod IRIS: 2AEE3

Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si

Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului 15.06.2023

Denumirea entitatii emitente SC CAROMET SA

Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2

Numarul de telefon 0255/512583, fax 0255/506307

Codul unic de inregistare la ORC CS 1066631

Numar de ordine in Registrul Comertului J11/6/1991

Capital social subscris si varsat 31.259.140 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii C CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2124/10.05.2023 si ziarul Bursa din 11.05.2023.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare , respectiv la data de 14.06.2023 la care au fost reprezentati/prezenti reprezentand/detinand un numar de 11.845 929 voturi reprezentand 94,739% din total actionari,

Prin Hotararea Nr. 2/14.06.2023 a Adurarii Generale a Actionarilor SC Caromet SA a hotarat:

1. Alege in functia de administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al societatii CAROMET SA., pe dl Baiu Cosmin Silviu

2. Aproba durata mandatului membrului C.A. ales, de la data de 14.06.2023, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 30.04.2026.

3. Aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor.

4. Aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor, respectiv: 500 eur net/ lunar- membru CA si 1.000eur net/lunar - presedinte CA

5. Aproba incheierea contractului de administrare cu membru CA ales.

6. Aproba mandatarea Presedintele CA al actionarului majoritar, pentru semnarea, contractului de administrare, cu administratorul ales.

7. Aproba data de 06.07.2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 05.07.2023 ca “ex-date”.

8. Aproba imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.

Presedinte de sedinta

Cataranciuc Dan

ARMT_20230615095449_Raport-AGOA.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.