Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT
Data raportului: 15.02.2023
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Evenimente importante de raportat: Convocare AGOA si AGEA pentru data de 20 martie 2023.
Aro-Palace SA informeaza publicul investitor cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 20 martie 2023, cu ordinea de zi de mai jos. Convocatorul este pus la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 15.02.2023. De asemenea, raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Aro-Palace SA, societate administrata in sistem unitar, cu sediul in Brasov, b-dul Eroilor nr. 27, judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/13/1991, avand Codul de inregistrare fiscala nr. RO1102041, prin Decizia C.A. nr.54/14.02.2023, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 20.03.2023, ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20.03.2023, ora 13.00.
Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, in Centrul de Conferinte Europa II al Hotelului Aro-Palace.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr.24/2017 in continuare), ale reglementarilor C.N.V.M/A.S.F. date in aplicarea acestora, ale Legii societatilor nr.31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr.31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al societatii.
Capitalul social al societatii este format din 403.201.571 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
La adunarea generala ordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.03.2023, stabilita ca data de referinta.
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :
1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea;
2. Aprobarea distribuirii sumei de 8.064.031,42 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,02 lei/actiune, din utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 - "Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare".
3. Aprobarea datei de 05.04.2023 ca data de inregistrare si a datei de 04.04.2023 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor propuse.
4. Aprobarea datei de 18.04.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare;
5. Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :
1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea;
2. Aprobarea scoaterii la vanzare a activului Hotel Coroana-Postavarul, la un pret minim de 8.400.000 Euro si imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea derularii negocierilor.
3. Aprobarea desfiintarii si radierii de la Registrul Comertului a punctului de lucru situat in Mun.Brasov, str.Varful Tampa, jud.Brasov (restaurant Panoramic), ca urmare a vanzarii acestui activ in anul 2022;
4. Aprobarea desfiintarii si radierii de la Registrul Comertului a punctului de lucru situat in Mun.Brasov, str.Muresenilor nr.12 jud.Brasov, ca urmare a vanzarii acestui activ in anul 2018;
5. Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul :
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarilor generale.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la pct. (i) si (ii) pana cel tarziu la data de 03.03.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea ”Investitori/AGA”.
Propunerile sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar ”Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20.03.2023”, respectiv ”Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20.03.2023”, sau prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro la care se va atasa semnatura electronica extinsa conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente:
- in cazul actionarilor persoane fizice – extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- in cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.aro-palace.ro si/ sau la sediul societatii, incepand cu data de 17.02.2023 in zilele lucratoare intre orele 9.00-15.00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit, conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale se pot descarca de pe web-site-ul societatii incepand cu data de 17.02.2023. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 17.03.2023, ora 12.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana inclusiv la data de 17.03.2023, ora 13.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail: office@aro-palace.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 17.02.2023, de pe web-site-ul societatii www.aro-palace.ro.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 17.03.2023, ora 12.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana inclusiv la data de 17.03.2023, ora 13.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.03.2023” respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.03.2023”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 17.02.2023. Toate informatiile privitoare la desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor pot fi obtinute de pe site-ul societatii sectiunea ”Investitori”.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintelor la prima convocare, adunarile generale ale actionarilor sunt convocate pentru data de 21.03.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Presedintele Consiliului de Administratie al ARO-PALACE S.A.
Calin Ile