Hotarari AGA E 29.08.2025

ARO-PALACE S.A.

Societate administrata in sistem dualist

Bld. Eroilor nr. 27, Brasov, jud. Brasov, Romania
Tel: +40-268-477-664  –  Fax: +40-268-475-250

  office@aro-palace.ro – www.aro-palace.ro

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 29.08.2025

Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE S.A

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.

Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J1991000013086

Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Categoria AeRo Standard

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din 29.08.2025.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGEA nr.1/29.08.2025 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 29.08.2025. De asemenea, Hotararea AGEA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 1 din 29.08.2025

            Adunarea generala extraordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 29.08.2025, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului sedintei.

            Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in temeiul art.113 si urmatoarelor din Legea nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dna. Tulvan Linda.

Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 89,32% din total drepturi de vot prezente si 85,74% din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.325.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.2. Se aproba business-planul si proiectiile financiare aferente operationalizarii obiectivului „Mercure Brasov Center”.

Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 89,32% din total drepturi de vot prezente si 85,74% din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.325.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.3. Se aproba bugetul de investitii rectificat aferent obiectivul investitional „Mercure Brasov Center”.

Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 89,32% din total drepturi de vot prezente si 85,74% din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.325.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art.4. Se aproba data de 23.09.2025 ca data de inregistrare (ex date 22.09.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 89,32% din total drepturi de vot prezente si 85,74% din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.325.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art. 5. Se imputerniceste dl Attila – Mihaly Joos pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 89,32% din total drepturi de vot prezente si 85,74% din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.325.500 abtineri si 0 voturi anulate.

Art. 6. Se imputerniceste dna Tulvan Linda, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, care urmeaza sa indeplineasca formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 89,32% din total drepturi de vot prezente si 85,74% din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 41.325.500 abtineri si 0 voturi anulate.

            Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii.

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 Presedinte Executiv / Director General,

Attila – Mihaly Joos