Hotarari AGA O & E 25.08.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

          Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC 6606/25.08.2025

RAPORT CURENT

PRIVIND HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE (AGEA) A ASCENDIA S.A.

DIN DATA DE 25.08.2025

Eveniment important de raportat: Hotarari AGOA si AGEA 25.08.2025

La data de 25.08.2025, incepand cu ora 11:00 a.m. (ora Romaniei), actionarii ASCENDIA S.A.(“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) de la ora 12:00 p.m., la prima convocare, la punctul de lucru din Bd. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, sedinta fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Malureanu Cosmin, in calitate de Administrator unic al Societatii.

Avand in vedere:

§  Convocatorul pentru AGOA si AGEA publicat pe website-ul Societatii la sectiunea pentru Investitori in 25 Iulie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3443 din data de 25 Iulie 2025 si in ziarul Bursa Nr. 135 din data de 25 Iulie 2025;

§  Documentele aferente AGOA si AGEA publicate pe website-ul societatii in data de 25 Iulie 2025;

§  Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

§  Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

§  Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

§  Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

§  Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

§  HOTARAREA NR. 1

Cu 9.815.908 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.815.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 83,7406% din totalul drepturilor de vot, se aproba repartizarea, in vederea distribuirii sub forma de dividende catre actionari, a sumei de 5.860.900,50 lei, cu valoarea bruta a unui dividend de 0.50 lei/actiune, din profiturile nete ale exercitiilor financiare precedente, evidentiate in conturile de rezerve ale societatii pana la data de 31.12.2024 (in afara rezervelor legale obligatorii si a altor facilitati fiscale), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale actului constitutiv.

§  HOTARAREA NR. 2

Cu 9.815.908 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.815.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezantand 100% din voturile exprimate si 83,7406% din totalul drepturilor de vot, se aproba Data de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 04.12.2025, pentru Data Ex-date 03.12.2025 si plata dividendelor in data de 10.12.2025.

§  HOTARAREA NR. 3

Cu 9.815.908 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.815.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 83,7406% din totalul drepturilor de vot, se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

De asemenea, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

§  HOTARAREA NR. 1

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 84,3548% din totalul drepturilor de vot, se autorizeaza delegarea catre Administratorul Unic al Societatii a atributiei AGEA de a decide majorarea capitalului social cu o valoare nominala de pana la cel mult 58.609,00 lei, respectiv cu cel mult 586.090,00 actiuni ordinare, pentru o perioada de un an de la data prezentei hotarari, respectiv pana la 25.08.2026, in conformitate cu si in limitele art. 86 alin (2), (4) din Legea 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

§  HOTARAREA NR. 2

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezantand 100% din voturile exprimate si 84,3548% din totalul drepturilor de vot, sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, nu (*) se autorizeaza delegarea catre Administratorul Unic al Societatii a atributiei AGEA de a decide ridicarea dreptului de preferinta in cadrul operatiunilor de majorare a capitalului social aprobate de Administratorul Unic in baza delegarii de atributii prin prezenta hotarare si care au ca scop exclusiv implementarea unor programe de stimulare si remunerare a persoanelor cheie din Societate, inclusiv cele de tip Stock-Option-Plan, in conformitate cu art. 86 (3) din Legea 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu conditia respectarii conditiilor de cvorum si majoritate prevazute la art. 88 din aceeasi lege.

* Propunerea nu a fost adoptata, intrucat nu a fost intrunit cvorumul special cerut de art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv participarea actionarilor reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris.

§  HOTARAREA NR. 3

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 84,3548% din totalul drepturilor de vot, se aproba schimbarea sediului social al societatii din Bucuresti, strada Eufrosin Poteca, nr. 40, etaj 1, Sector 2 la adresa actualului punct de lucru situat in Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 36, etaj 4, Sector 1.

§  HOTARAREA NR. 4

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 84,3548% din totalul drepturilor de vot, se aproba Data de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 04.12.2025, pentru Data Ex-date 03.12.2025.

§  HOTARAREA NR. 5

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 84,3548% din totalul drepturilor de vot, se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Administrator unic,

ASCENDIA S.A.

MALUREANU COSMIN