CATRE,

                               BURSA DE VALORI BUCURESTI

                               AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 21.02.2025

Denumirea societatii comerciale: S.C. Rafinaria Astra Romana S.A.

Sediul social: Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numarul de telefon : 0745109539

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1346828

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/31/1991

Capitalul social subscris si varsat: 113.502.269,40 lei

Valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe piata : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO

            I.  Eveniment important de raportat:

S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. informeaza ca in data de 21.02.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, la  prima convocare.

            Adunarea Generala a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. a adoptat hotararea anexata.

                                    ADMINISTRATOR SPECIAL

                                ING. IORDANESCU MIHAELA

HOTARAREA nr. 246/21.02.2025

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

RAFINARIA ASTRA ROMANA SA

            Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA, societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscala RO 1346828, numar de ordine in registrul comertului J29/31/1991,avand un capital subscris si varsat in suma de 113.502.269,40 lei,  impartit in 1.135.022.694 actiuni, avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astazi in sedinta din 21.02.2025, ora 10/00, la prima convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, in conditii legale de validitate.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr 260 din 21.01.2025 si in ziarul Romania Libera din 20.01.2025.

La sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor la prima convocare s-au inregistrat voturi scrise primite prin corespondenta de la 2 (doi) actionari:

- KREYTON LIMITED cu sediul social in Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care detine un numar de 544.813.951 actiuni/drepturi de vot reprezentand 48,0003% din capitalul social, reprezentata de FRATEA ANCA LUCIANA conform votului inregistrat cu nr. 107/17.02.2025.

- KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS cu sediul social in Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, reprezentata de NICULAE ADINA ELENA conform votului inregistrat cu nr. 59/29.01.2025.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA adopta, cu votul actionarilor reprezentati, urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba planul de reorganizare propus de debitor prin administrator special.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 12.03.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare

Art. 7. Cu unanimitate de voturi adunarea generala o mandateaza pe dna Iordache Florentina Cecilia pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de azi, 21.02.2025, a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat si secretariatul sedintei.

            Prezenta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale, cu aceeasi forta juridica, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comertului Prahova.

Presedinte / Administrator judiciar,

VIA Insolv S.P.R.L. prin practician in insolventa Elena Voicu