CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului: 23.04.2025
Denumirea societatii comerciale: S.C. Rafinaria Astra Romana S.A.
Sediul social: Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova
Numarul de telefon : 0745109539
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1346828
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/31/1991
Capitalul social subscris si varsat: 113.502.269,40 lei
Valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe piata : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO
I. Eveniment important de raportat:
S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. informeaza ca in data de 23.04.2025 au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, la prima convocare.
Adunarile Generale au fost convocate si prezidate de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L
Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. a adoptat hotararile anexate.
ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA
HOTARAREA nr. 513/23.04.2025
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
RAFINARIA ASTRA ROMANA SA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA, societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscala RO 1346828, numar de ordine in registrul comertului J29/31/1991,avand un capital subscris si varsat in suma de 113.502.269,40 lei, impartit in 1.135.022.694 actiuni, avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astazi in sedinta din 23.04.2025, ora 10/00, la prima convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, in conditii legale de validitate.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1376 din 20.03.2025 si in ziarul Romania Libera din 19.03.2025.
La sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor la prima convocare s-au inregistrat voturi scrise primite prin corespondenta de la 3 (trei) actionari:
- KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS cu sediul social in Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, reprezentata de NICULAE ADINA ELENA conform votului inregistrat cu nr. 203/24.03.2025.
- KREYTON LIMITED cu sediul social in Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care detine un numar de 544.813.951 actiuni/drepturi de vot reprezentand 48,0003% din capitalul social, reprezentata de FRATEA ANCA LUCIANA conform votului inregistrat cu nr. 208/26.03.2025.
- STOICA LIVIU- BOGDAN domiciliat in Ploiesti, jud. Prahova, care detine un numar de 60.000 actiuni, reprezentand 0,0053% din capitalul social, conform votului inregistrat cu nr. 246/15.04.2025.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA adopta, cu votul actionarilor reprezentati, urmatoarea
HOTARARE
Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2024 si anume: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu, politicile contabile si notele explicative, precum si Raportul Administratorului Special pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de raportul auditorului financiar independent privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2024.
Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba Raportul de gestiune al Administratorului Special si descarcarea de gestiune a Administratorului Special, pentru
activitatea desfasurata in anul financiar 2024.
Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, cu urmatoarele rezultate economice estimative:
- Venituri totale 2.763.486 lei
- Cheltuieli totale 3.503.763 lei
- Pierdere 740.277 lei
Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba prelungirea Mandatului auditorului financiar independent Quantum Expert SRL pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2025, prin Actul Aditional nr 14/23.04.2025, pana la data de 30.06.2026.
Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 12.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele acestei hotarari, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 7. Cu unanimitate de voturi adunarea generala o mandateaza pe dna Iordache Florentina Cecilia pentru indeplinirea formalitatilor prevazute de lege privind publicarea in Monitorul Oficial si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Prahova a hotararii prezentei adunari, precum si pentru indeplinirea oricaror altor formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.
Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de azi, 23.04.2025, a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat si secretariatul sedintei.
Prezenta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale, cu aceeasi forta juridica, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comertului Prahova.
Presedinte / Administrator judiciar,
VIA Insolv S.P.R.L. prin practician in insolventa Elena Voicu
HOTARAREA nr. 514/23.04.2025
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
RAFINARIA ASTRA ROMANA SA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA, societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscala RO 1346828, numar de ordine in registrul comertului J29/31/1991,avand un capital subscris si varsat in suma de 113.502.269,40 lei, impartit in 1.135.022.694 actiuni, avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astazi in sedinta din 23.04.2025, ora 11/00, la prima convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, in conditii legale de validitate.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr 1376 din 20.03.2025 si in ziarul Romania Libera din 19.03.2025.
La sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor la prima convocare s-au inregistrat voturi scrise primite prin corespondenta de la 3 (trei) actionari:
- KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS cu sediul social in Cipru, Nicosia, arsinois, 55 Akropolis Flat/offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni, reprezentand 41,6633% din capitalul social, reprezentata de NICULAE ADINA ELENA conform votului inregistrat cu nr. 204/24.03.2025.
- KREYTON LIMITED cu sediul social in Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road town, P.O.Box 146, care detine un numar de 544.813.951 actiuni/drepturi de vot reprezentand 48,0003% din capitalul social, reprezentata de FRATEA ANCA LUCIANA conform votului inregistrat cu nr. 209/26.03.2025.
- STOICA LIVIU- BOGDAN domiciliat in Ploiesti, jud. Prahova, care detine un numar de 60.000 actiuni, reprezentand 0,0053% din capitalul social, conform votului inregistrat cu nr. 246/15.04.2025.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA adopta, cu votul actionarilor reprezentati, urmatoarea
HOTARARE
Art. 1. Cu 99,9941% din voturile exprimate se aproba schimbarea obiectului principal de activitate al societatii din ‘’Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului’’ – cod CAEN 1920 in “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate = (excluzand furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an)” - cod CAEN 6820 si actualizarea codurilor CAEN.
Prezenta hotarare modifica in mod corespunzator Capitolul I articolul 2 al Actului constitutiv al societatii. In consecinta, se aproba Actul Constitutiv actualizat cu modificarile intervenite.
Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 12.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare
Art. 7. Cu unanimitate de voturi adunarea generala o mandateaza pe dna
Iordache Florentina Cecilia pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.
Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de azi, 23.04.2025, a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat si secretariatul sedintei.
Prezenta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale, cu aceeasi forta juridica, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comertului Prahova.
Presedinte / Administrator judiciar,
VIA Insolv S.P.R.L. prin practician in insolventa Elena Voicu