RAPORT CURENT
Data raportului: 06.11.2025
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, https://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4738/06.10.2025 si in Ziarul Evenimentul nr. 10509 din data de 06.10.2025,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,
intrunita la data de 06.11.2025, ora 1200 in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0869 % din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869% din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,
in urma dezbaterilor,
HOTARASTE:
Hotararea nr. 1: Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand 71,5697% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, nu se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
o Se modifica paragraful 2 al articolului 35 Revocarea administratorilor, acesta avand urmatorul continut “Administratorii pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare fixe”
o Se completeaza aricolul 49 Remunerarea directorilor, cu un nou paragraf, avand urmatorul continut: “In cazul in care revocarea unui director survine fara justa cauza, directorul revocat este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare fixe.”
Prezenta hotarare se semneaza astazi, 06.11.2025, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare-Ministerul Sanatatii,
imputernicit prin mandat nr. 9356/04.11.2025,
Lucian INDREI